Ухвала суду № 46591795, 13.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3602/2015

Єдиний унікальний номер №263/8070/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Борисевича М.В., слідчого Лазаренко Т.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого 2-го СВ слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Лазаренко Т.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014050610000069 від 17 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в провадженні 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 42014050610000069 за фактом невиплати комунальним підприємством «Компанія Вода Донбасу» заробітної плати працівникам підприємства протягом 2014-2015 рр. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Торецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія Вода Донбасу» в порушення норм діючого законодавства протягом тривалого часу не виплачували заробітну плату працівникам зазначеного структурного підрозділу внаслідок чого станом на 01.05.2015 р. заборгованість склала 1667100 гривень. Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» та структурний підрозділ вказаного підприємства Торецький ВУВКХ у 2014-2015 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 42014050610000069 від 17.11.2014 року необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках Торецький ВУВКХ КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 35580948) за період часу з 01.10.2014 року по теперішній час.

Крім того, в клопотанні зазначено, що Згідно отриманих даних із Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів, та із Торецький ВУВКХ КП «Компанія Вода Донбасу»: - здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 2600430612863 відкритого в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, ОКП0 35580948, м. Краматорськ, - здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26005013031426 в ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26001421567 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805 - здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26008053606370 в Краматорському відділенні АТ КБ «Приватбанк» МФО 335548 - здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26004010026096 в КБ «А-банк» МФО 307770; - здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26007318109447 в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 335106; - здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26002700313224 в ПАТ КБ «Правекс-БАНК» МФО 380838. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам Торецького ВУВКХ КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 35580948), відкритим у зазначених установах банків за період часу з 01.01.2014 року по 01.07.2015 р., просять клопотання задовольнити та надати доступ до зазначеної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення зазначених документів в банківських установах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го СВ слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Лазаренко Т.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014050610000069 від 17 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому 2-го СВ слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренко Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, тимчасовий доступ та виїмку документів в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії), а саме:

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку № 2600430612863 відкритому в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, м. Краматорськ, за адресою м. Краматорськ, Донецької області і, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку 26005013031426 відкритому в ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 », головний офіс розташований за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627.

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку №26001421567 відкритому в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Лєскова , 9.

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р. по розрахунковому рахунку № №26008053606370 в Краматорському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 335548 в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку № 26004010026096 в КБ «А-банк» МФО 307770 головний офіс розташований за адресою 49074 м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку №26007318109447 в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 335106 адресою м. Краматорськ, Донецької області і, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106 , адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

- банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку № 26002700313224 в ПАТ КБ «Правекс-БАНК» МФО 380838, адреса головного офісу м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко