Ухвала суду № 46572453, 22.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7451/15-к

Провадження № 1-кс/234/1310/15

У Х В А Л А

22 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч В.С., за участю слідчого Дмитрієва І.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Дмитрієва І.С., яке погоджено зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Пригара О.М. про арешт рахунків ТОВ "Тавр плюс", -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Дмитрієва І.С., яке погоджено зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Пригара О.М. про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.05.2015 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015050390000031 стосовно службових осіб ТОВ "Тавр плюс" (ЄДРПОУ 35715610), які здійснюючи фактично підприємницьку діяльність з виробництва м'ясних продуктів у місті Артемівську по вулиці Алебастрова, 1, проводять операції з продажу м'ясної продукції власного виробництва, частина коштів від реалізації якої, через підконтрольні службовим особам ТОВ "Тавр Плюс" суб'єкти підприємницької діяльності ("Профітдонбас", "Лідер Торг", "Елітекс", "Салком", "В+К Донбас", "Еліс ВТБ", "Еліс ВТБ", "Імпортменеджмент") спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації "ДНР" учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ "Тавр плюс" попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.258-5 КК України, а підставами для реєстрації даного кримінального правопорушення стали результати обшуку проведеного в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ "Тавр Плюс" у кримінальному провадженні №32015050390000026, розпочатому 17.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою прокуратури Донецької області від 19.05.2015 матеріали досудових розслідувань №32015050390000026 та №32015050390000031 на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження, а кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер №32015050390000026.

Під час досудового розслідування на підставі статистичної картки ТОВ "Тавр - Плюс", отриманої з центральної бази даних "Податковий блок", встановлено, що службовими особами ТОВ "Тавр - Плюс" в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) відкрито та використовується в фінансово-господарській діяльності банківський рахунок №26005010248144 (долар США) з 15.10.2014.

На вказаних рахунках відкритих ТОВ "Тавр Плюс" в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) можуть знаходитися безготівкові грошові кошти, які в подальшому можливо будуть переведені в готівкові кошти та використані з метою фінансування терористичної організації "ДНР".

На даний час у слідства виникла необхідність в арешті вище зазначених рахунків ТОВ "Тавр-Плюс"" з метою запобігання фінансування терористичної організації "ДНР".

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив клопотання та матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Санкція ч.2 ст.258-5 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

У судовому засіданні встановлено, що власником рахунку є не фізична особа, а юридична - ТОВ "Тавр плюс", кримінальне провадження №32015050390000031, відкрите за ч.2 ст.258-5 стосовно фізичних осіб - службових осіб ТОВ "Тавр Плюс", підозра яким на час розгляду клопотання не пред'явлена.

Таким чином, враховуючи, що згідно діючого законодавства щодо фізичних осіб, які не є підозрюваними не може бути прийнято ухвалу про арешт майна, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, а також той факт, що провадження відкрито стосовно фізичних осіб, яким на теперішній час не повідомлялося про підозру, та вказане майно належить юридичній особі, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Дмитрієва І.С. про арешт рахунків ТОВ "Тавр Плюс", відкритих в ПАТ "Банк Восток", - відмовити.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна