Ухвала суду № 46572138, 10.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/8060/15-к

№ 1-кс/263/3593/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорська Є.С.,за участю прокурора Лук'янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Велічка Д.В. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2015 року за №22015050000000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старший лейтенант юстиції Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про накладення арешту на нерухоме майно - на видаткову частину рахунку №26009001000975 ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), відкритого в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи умисно на території Донецької області, за власною ініціативою, за попередньою змовою в групі осіб, з корисливих мотивів здійснює фінансування терористичної, згідно ст.1 абз. 18 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м.Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Завідомо для ОСОБА_2 учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення систематично вчиняли на території України терористичні акти, здійснювали залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняли інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводило до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

ОСОБА_2 усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «ДНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.

Вказана терористична організація завідомо для ОСОБА_2 є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, стабільний склад лідерів, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

При цьому, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються також обов'язки щодо організації збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України; надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності.

Достовірно усвідомлюючи наведені вище обставини, ОСОБА_2, діючи на території Донецької області, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації ДНР, за власною ініціативою, за попередньою змовою в групі осіб, які здійснюють керівництво фінансовим блоком терористичної організації «ДНР», а також з іншими не установленими органами досудового розслідування особами, регулярно здійснює передання у бюджетний фонд терористичної організації «ДНР» грошових коштів для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами терористичної організації «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_2 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_2 з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), яке має рахунок №26009001000975, відкритий у ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861).

Отримані від господарської діяльності вказаного підприємства грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на його банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_2 перераховуються за фіктивними (у відповідності до ст.234 ЦК України) правочинами на рахунки інших господарюючих суб'єктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_2І.), територіально розміщених за межами України. Надалі, переведені з безготівкової форми у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами грошові кошти через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Російською Федерацією перевозяться на територію ДНР, де готівкою передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом «податків» та «благодійної допомоги».

09 липня 2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - фінансуванні тероризму.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене,суд вважає за необхідне провести без власника майна.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а також для подальшого проведення необхідних слідчих дій, слід клопотання про арешт майна задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА :

Накласти арешт на нерухоме майно, - на видаткову частину рахунку №26009001000975 ТОВ «БЕЛСВІТ» (код ЄДРПОУ 38770213), відкритого в ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Є.С. Ікорська