Ухвала суду № 46562190, 01.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22694/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А.., при секретарі Овчаровій Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури України Лучко О.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдін О.М., за погодженням з прокурором групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури України Лучко О.І. звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "НВП "Темп-3000" та знаходяться за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Великого Жовтня, 15А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000694 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 1, 2 ст. 425 КК України.

Досудовим слідством, що з травня 2014 року Міністерством оборони України здійснюється закупівля в ТОВ «НВП «Темп-3000» на підставі договорів постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних для потреб Збройних Сил України.

При цьому, для виготовлення вказаних товарів ТОВ «НВП «Темп-3000» імпортується балістична нитка (код за УКТ ЗЕД 5402 11 0000) та поліетилен ламінований (код за УКТ ЗЕД 3920 10 89 90).

23.07.2014 набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів)» від 01.07.2014 №1561-VII, згідно якого було доповнено пунктом 32 підрозділ 2 розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України.

Незважаючи на внесені зміни в законодавство щодо порядку нарахування та сплати ПДВ, в укладених до грудня 2014 року ТОВ «НВП «Темп-3000» договорах постачання ПДВ зазначався на загальних підставах.

Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 від 21.04.2014 № 08-21/6, складеного співробітником ДФІ України, Міністерством оборони України в порушення Закону України від 01.07.2014 №1561-VII оплачено ТОВ «НВП «Темп-3000» кошти в сумі 30699718,52 грн., що є збитком Міністерству оборони України.

Крім того, встановлено, що у період червня-жовтня 2014 року ТОВ «НВП «Темп-3000» у деклараціях з ПДВ відображено придбання товару, у тому числі матеріалів та складових для виготовлення бронежилетів та шоломів кулезахисних, а також послуг по виготовленню зазначених товарів, на суму 17407002 грн. у наступних суб'єктів господарювання: ПП «Ін Кар» (ЄДРПОУ 38438640), ПП «Оріон-прайс» (ЄДРПОУ 39161223), ПП «Віапласт» (ЄДРПОУ 39161256), ТОВ «Астег» (ЄДРПОУ 39243045), ПМП «Домінанта» (ЄДРПОУ 20245896), ТОВ «Барій Стандарт» (ЄДРПОУ 38858360), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «Софтпро-Трейдинг» (ЄДРПОУ 30330993) щодо яких є обґрунтовані сумніви щодо можливості введення ними фінансово-господарської діяльності.

Зокрема, СВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 12012160500007659 від 22.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у ході якого встановлюються обставини участі службових осіб ПП «Ін Кар», ПП «Оріон-прайс», ПП «Віапласт» та ПП «Хол-Авто» (ЄДРПОУ 38438258) у здійсненні ланцюга фіктивних підприємств для прикриття сумнівних операцій в 2014 році.

СУ з фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 32014120010000111 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, у ході якого у тому числі встановлюються обставини участі службових осіб ПМП «Домінанта», ТОВ «Барій Стандарт», ТОВ «Софтпро-Технолоджі», ТОВ «Софтпро-Трейдинг» у здійсненні ланцюга фіктивних підприємств для прикриття сумнівних операцій в 2014 році.

Згідно листа Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області від 19.05.2015 № 18160/10/11-23-22-03, проведеними у період серпня-жовтня 2014 року документальними позаплановими невиїзними перевірками ПМП «Домінанта», ТОВ «Барій Стандарт», ТОВ «Софтпро-Технолоджі», ТОВ «Софтпро-Трейдинг» перевірками встановлено, що викладені у податкових деклараціях вказаних суб'єктів господарювання відомості щодо придбання товарів та їх реалізації не відповідають дійсності, у зв'язку з чим підприємствами завищено податкові зобов'язання та кредит.

Також встановлено, що згідно податкових звітів ТОВ «Астег» господарську діяльність в 2014 році не здійснювало.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 2937/15-53 від 24.04.2015, проведеної експертом Київського науково-дослідного експертизу судових експертиз, габаритні розміри деяких складових частин (елементів), наданих на дослідження чотирьох зразків бронежилетів «Корсар М3-1-4», не відповідають вимогам технічних умов - ТУ У 18.2-31778043.046-2003, національного стандарту України ДСТУ В 4103-2002 та умовам договорів від 30.05.2014 №№ 286/3/14/29, 286/3/14/30, 286/3/14/31, 286/3/14/32 та додатковим угодам № 1 від 30.05.2014 до цих договорів, а саме: за деякими параметрами більше або менше встановлених нормативних величин, габаритні розміри бронепластин спинки та переду менше за нормативні параметри, площа захисту додаткових бронелементів 4 класу захисту менше за нормативні параметри.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарського характеру та речей, що перебувають у володінні ТОВ "НВП "Темп-3000".

Крім того, постановою слідчого від 09.06.2015 року у вказаному кримінальному провадженні, призначено експертизу. Перед експертами, з метою підтвердження обставин завдання шкоди інтересам держави, порушені питання, які потребують саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ "НВП "Темп-3000".

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіну Олександру Миколайовичу та прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко Олегу Івановичу на тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні ТОВ "НВП "Темп-3000" та знаходяться за адресою: Київська область, смт. Ворзель, вул. Великого Жовтня, 15А, а саме:

- фінансово-господарських документів щодо укладання договорів на постачання та виготовлення матеріалів та комплектуючих (складових частин), які використовуються у виготовленні бронежилетів та шоломів кулезахисних, у тому числі балістичної нитки, поліетилену ламінованого, тканини технічної міцної, тканини параарамідної, тканини кевлар-антирекошет, тканини кевлар, препрегу, титану, вольфраму, цирконію, кобальту, з суб'єктами господарювання (у тому числі з ПП «Ін Кар» (код 38438640), ПП «Оріон-прайс» (код 39161223), ПП «Віапласт» (код 39161256), ТОВ «Астег» (код 39243045), ПМП «Домінанта» (код 20245896), ТОВ «Барій Стандарт» (код 38858360), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (код 31079924), ТОВ «Софтпро-Трейдинг» (код 30330993), фізичними особами - підприємцями тощо), у тому числі іноземними, на підставі яких здійснювалось придбання вказаних товарів у період 2014-2015 років, у тому числі договорів купівлі-продажу (постачання), накладних, товаротранспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання товарів та виконаних робіт, актів проходження вхідного контролю поставлених та вироблених на ТОВ «НВП «Темп-3000» матеріалів та комплектуючих (складових частин), сертифікатів якості та відповідності поставлених та вироблених на ТОВ «НВП «Темп-3000» матеріалів та комплектуючих (складових частин), журналів складського обліку щодо отримання ТМЦ та видачу у виробництво, листування щодо укладання договорів та постачання ТМЦ і надання послуг, а також інших документів щодо господарських відносин з зазначеними суб'єктами господарювання, з можливістю вилучення оригіналів;

- автоматизованої комп'ютерної системи керування автоматом плазменої різки сталі, за допомогою якого виготовляються броне пластини, з метою проведення огляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22694/15-к

Примірник 2 - наданий прокурору Лучко О.І.

Слідчий суддя Писанець В.А.