Ухвала суду № 46547303, 03.07.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5670/14-к

Номер провадження 1-кс/404/957/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Бурко Р.В., при секретарі Полока Л.О., за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020003562,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020003562, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Башук О.Р.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «sportshop-kiev» здійснила шахрайські дії відносно 8-ми користувачів веб-ресурсу шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через веб-ресурс Aukro.ua товарів, яких у дійсності не має та таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9 тис. 20 гривень.

Відповідно до отриманої інформації з адміністрації веб-ресурсу Aukro.ua під обліковим записом «sportshop-kiev» під обліковим записом зареєстрована гр. ОСОБА_3, АДРЕСА_1

Ставши користувачем веб-ресурсу Aukro.ua та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж спортивного та туристичного обладнання, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу Aukro.ua з обліковим записом «sportshop-kiev» додав до оголошення фотознімки переліченого вказаного обладнання.

На даний час до СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області звернулось 5 осіб з відповідними заявами про скоєння шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки гр. ОСОБА_4, а саме:

11.01.2014 року гр. ОСОБА_5, мешканка АДРЕСА_2, перерахувала грошові кошти в сумі 3320 грн. за спортивний треножер «Орбітрк + сиденье люкс, SS-477EA» на вказану користувачем під обліковим записом ««sportshop-kiev»», банківську картку ПАТ БК «Приватбанк» НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв'язок не виходить та кошти не повертає;

? 23.01.2014 року гр. ОСОБА_6, мешканець АДРЕСА_3, перерахував грошові кошти в сумі 1960 грн. за спортивний треножер "Орбітрек NEW SS-7788" на вказану користувачем під обліковим записом ««sportshop-kiev»», банківську картку ПАТ БК «Приватбанк» НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв'язок не виходить та кошти не повертає;

07.02.2014 року гр. ОСОБА_9, мешканка АДРЕСА_4 перерахувала грошові кошти 1600 грн. за спортивний велотренежер "Evrotop EV-302", вказану користувачем під обліковим записом ««sportshop-kiev»», банківську картку ПАТ БК «Приватбанк» НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв'язок не виходить та кошти не повертає;

26.01.2014 року гр. ОСОБА_8, мешканець АДРЕСА_5 перерахував грошові кошти у сумі 1960 грн. «Орбітрк SS-7788» на вказану користувачем під обліковим записом ««sportshop-kiev»», банківську картку ПАТ БК «Приватбанк» НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого остання замовлений та оплачений товар не поставила, на зв'язок не виходить та кошти не повертає.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, у період з 01.01.2014 по 01.06.2014 року.

Заслухавши слідочого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Старухіна М.С. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області Старухіну М.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020003562 від 073.06.2014, а саме:

- документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1.

- відомості про підключення карткового рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку.

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 01.06.2014 року,

з наданням їх копій та речей - електронних носіїв фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 01.06.2014 року, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровську.

Роз'яснити голові ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 02 серпня 2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Р. В. Бурко