Ухвала суду № 46514225, 20.03.2015, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/171/15-к

Номер провадження 1-кс/659/24/15

У Х В А Л А

"20" березня 2015 р. смт Нижні Сірогози Херсонської області

Слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області В.М.Панкєєв, при секретарі Юрчук Н.С., з участю заступника прокурора Нижньосірогозької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2, розглянувши судову справу № 659/171/15-к по внесеному слідчим слідчого відділу Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 клопотанню в кримінальному провадженні № 12015230210000237 від 05.03.2015 року, погодженому заступником прокурора Нижньосірогозької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2015 року до Нижньосірогозького районного суду Херсонської області звернувся слідчий СВ Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 з клопотанням по внесеному 05.03.2015 року до ЄРДР кримінальному провадженню № 12015230210000237 за ознаками передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України кримінальному правопорушенню, яке перебуває в його провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006051513433 ТОВ Агро-тек плюс ((ЄДРПОУ 39035732) у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівковування за період з 25.01.2015 року і до 18 березня 2015 року, оригінали заяви особи, якою здійснено відкриття вказаного рахунку, зразки відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважують особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ Агро-тек плюс, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ ПриватБанк в м. Черкаси та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк. Слідчий мотивує клопотання до слідчого судді тим, що невстановлені особи, створивши фіктивне підприємство назвою ТОВ Агро-тек плюс, здійснивши його реєстрацію, відкривши в банківських установах рахунки, діючи в телефонному режимі, під час проведених в січні 2015 року перемовин схилили фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 до придбання добрив - 29 тон аміачної селітри та 1 тони карбаміду по дуже вигідним низьким цінам в ТОВ Агро-тек плюс з наданням послуги по транспортуванню придбаного товару покупцю шляхом попередньої оплати на загальну суму в 225700 гривень. Після перерахування на рахунок ТОВ Агро-тек плюс всієї суми в 225700 гривень, здійсненого через ПАТ КБ ПриватБанк, особи, які представлялися працівниками ТОВ Агро-тек плюс, деякий час відповідали на телефонні дзвінки, називаючи різні причини затримки відправки вантажу, а потім зв'язок взагалі припинився. ОСОБА_3 витратив значну суму грошей, не отримавши добрив. Дії невідомих осіб по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_3 попередньо кваліфіковані за ст. 190 ч. 1 КК України.

Вжитими заходами встановити осіб, причетних вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_3 не вдалося, факт вчинення кримінального правопорушення знайшов своє підтвердження.

Потерпілий ОСОБА_3 надав досудовому слідству документи, підтверджуючі факт перерахування 225700 гривень на банківський рахунок ТОВ Агро-тек плюс.

ОСОБА_4ОСОБА_2 у клопотанні зазначив, що на даний час персони осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, не встановлені. За вказаною на вебсторінці юридичною адресою в м. Бровари Київської області ТОВ Агро-тек плюс не виявлено. Отримати в інший спосіб відомості про обставини вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб не виявилося можливим, проведені первинні заходи у вигляді допиту потерпілого, вивчення документів позитивних результатів не дали, тому на думку слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006051513433 ТОВ Агро-тек плюс ((ЄДРПОУ 39035732) у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівковування за період з 25.01.2015 року і до 18 березня 2015 року, ДОСТУП ДО оригіналів заяв осіб, якими здійснено відкриття вказаного рахунку, зразки відбитків печаток і підписів осіб (особи) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважують особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ Агро-тек плюс, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами ТОВ Агро-тек плюс до ПАТ КБ ПриватБанк в м. Черкаси дозволяють шляхом отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та якою володіє ПАТ КБ ПриватБанк, встановити причетних до злочинної діяльності осіб.

У судовому засіданні слідчий СВ Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 клопотання підтримав по мотивам, в ньому зазначеним, прохав задовольнити, посилаючись на наведені в ньому мотиви.

Прокурор Сєдін Д.В. клопотання слідчого І.С. Зеленського підтримав, прохав задовольнити, пояснюючи, що лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, викликаний у суспільстві резонанс, цинізм і нахабство, з яким злочин було вчинено, заслуговують на розкриття інформації, віднесеної до охоронюваної законом таємниці, оскільки на даний момент іншими засобами встановити виконавців злочину іншими способами не вдається. .

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання керівництво ПАТ було повідомлено належним чином завчасно, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого, приймаючи до уваги позицію прокурора, вивчивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження № 12015230210000237 від 05.03.2015 року, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує єдина технічна можливість оперативно встановити осіб, які користувалися послугами ПАТ КБ ПриватБанк в період підготовки та вчинення кримінального правопорушення, інформація про яких зберігається в установі ПАТ КБ ПриватБанк, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, належним чином обґрунтовані, важливі для успішного проведення досудового слідства в установлені законом строки.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 та дозволити застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12015230210000237 від 05.03.2015 року тимчасовий доступ слідчому І.С.Зеленському до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006051513433 ТОВ Агро-тек плюс ((ЄДРПОУ 39035732) у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівковування за період з 25.01.2015 року і до 18 березня 2015 року, оригінали заяви особи, якою здійснено відкриття вказаного рахунку, зразки відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважують особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ Агро-тек плюс, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ ПриватБанк в м. Черкаси та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (МФО 354347), розташованого за адресою: м. Черкаси, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх з метою подальшого їх використання для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, як речових доказів.

Роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006051513433 ТОВ Агро-тек плюс ((ЄДРПОУ 39035732) у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівковування за період з 25.01.2015 року і до 18 березня 2015 року надати на паперовому носії чи на оптичному носії диску, в електронному вигляді.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Панкєєв В. М.