Ухвала суду № 46498775, 01.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10856/15-к

провадження № 1-кс/201/6909/2015

УХВАЛА

01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шкарупа Б.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000077 від 30 серпня 2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укртехно капітал» (код ЄДР 35446685).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укртехно капітал» (код ЄДР 35446685), зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Коцюбинського, буд. 10-а, кв. 8, протягом 2012-2013 рр. при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), при перерахуванні безготівкових коштів на рахунки ряду підприємств у якості безвідсоткової фінансової допомоги, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 605 000 грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків у значних розмірах.

Також встановлено, що в період 2012-2013 рр. при веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укртехно капітал» (код ЄДР 35446685) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Південна Залізниця» (код 1072609). Під час досудового провадження по кримінальному провадженню виникла необхідність у вивчені первинних бухгалтерських документів, а саме податкових накладних, договорів, додатків та специфікацій до них, актів прийому - передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських виписок.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Укртехно капітал» (код ЄДР 35446685) з ДП «Південна Залізниця» (код 1072609), а саме: первинні бухгалтерські документи, податкові накладні, договори, додатки та специфікації до них, акти прийому - передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000077, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Шкарупі Б.А., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Укртехно капітал» (код ЄДР 35446685) з ДП «Південна Залізниця» (код 1072609), а саме: первинні бухгалтерські документи, податкові накладні, договори, додатки та специфікації до них, акти прийому - передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000077.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова