Ухвала суду № 46494172, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23806/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Іллюка Д.Ф., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Смартбанк».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_2 за 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн. Радою Європейського Союзу від 05.03.2014 затверджено постанову № 208/2014 щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб'єктів та органів, у зв'язку з ситуацією в Україні. Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_2 здійснена ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» (код ЄДРПОУ 37728616). Згідно ст. 2 Постанови, всі грошові кошти та економічні ресурси, що належать або знаходяться під контролем фізичних або юридичних осіб, які входять до списку осіб, зазначеного у додатку до Постанови повинні бути заморожені. Крім цього, управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100060000228 від 22.01.2014 про перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед протестувальників, тобто до настання тяжких наслідків, а також про організацію їх умисних вбивств, вчинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб, в якому здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. У зв'язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного його оголошено в розшук, який здійснюється Службою безпеки України. Усі операції щодо придбання цінних паперів ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» здійснювало за посередництва ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37120176). Відповідно, усі вищевказані грошові кошти за придбані цінні папери ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» перераховувало на рахунки ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент», а саме: №26505312101601, відкритий у Акціонерний банк «Південний», на рахунок №26500110600458, відкритий у ПАТ «Смартбанк». Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» ОСОБА_3, в ході проведення процедури банкрутства означеного підприємства, жодного майна, фінансових та інших активів, в тому числі в цінних паперах, у ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» не виявлено. З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37120176)№26500110600458, відкритому у ПАТ «Смартбанк». Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначених кримінальних правопорушень, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Іллюку Дмитру Федоровичу тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «Смартбанк» (код ЄДРПОУ 37176171; МФО 380786), за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку №26500110600458, відкритого у ПАТ «Смартбанк»; інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № 26500110600458 з часу відкриття рахунку по 09.07.2015, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/23806/15-к

прим.2 - слідчий Іллюк Д.Ф.

копія - ПАТ «Смартбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

09.07.2015