Ухвала суду № 46493918, 12.02.2015, Оболонський районний суд міста Києва

12.02.2015 Справа № 756/1789/15-к

№ 756/1789/15-к

№ 1-кс/756/245/15

У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Орліченко О.Ю., за участю старшого прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12015100050000621 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що у вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток, на протязі 2014 року - суми амортизаційних відрахувань відсутні. На підприємствах в період 2014 року доходи отримували лише директори підприємств на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, наймані працівники на підприємствах також відсутні, більшість зазначених підприємств відсутні за місцем знаходження.

Крім того, слідчий зазначає про те, що вказана група підприємств для здійснення незаконної діяльності подає податкову звітність до податкових органів в електронному вигляді, та при цьому використовує однакову для всіх зазначених підприємств IP-адресу 46.165.207.131, яка зареєстрована за RIPE Mann Germany 60326 Frankfurt am Main Kleyerstrasse 79 / Tor 13.

ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, в судове засідання представника не направила, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника банку.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22 січня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, 29.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського району міста Києва Ушканенку Едуарду Олександровичу право тимчасового доступу оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ «Урксоцбанк» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, відносно клієнтів :

ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742),

ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173),

ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882),

ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216),

ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172),

ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223),

ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915),

ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797),

ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160),

ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812),

ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640),

а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків: № 26058011501699, №26006011501685, які належать ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223); №26001011447119, № 26058011447139 які належать ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915); №26009011501411, №26056011501464 які належать ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173); №26004011501063, №26054011501080 які належать ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797); №26008011500974, №26050011500988 які належать ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882); №26007011452078, №26058011452102 які належать ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216); № 26005011451435, №26054011451453 які належать ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160); №26009011453934, №26054011453978 які належать ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812); №26007011501275, №26051011501287 які належать ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172); №26000011453847, №26057011453867 які належать ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640); № 26003011451374, №26059011451395 які належать ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Посадовим особам ПАП «Укрсоцбанк» (МФО 300023) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу вилучити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: № 26058011501699, №26006011501685, які належать ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223); №26001011447119, № 26058011447139 які належать ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915); №26009011501411, №26056011501464 які належать ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173); №26004011501063, №26054011501080 які належать ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797); №26008011500974, №26050011500988 які належать ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882); №26007011452078, №26058011452102 які належать ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216); № 26005011451435, №26054011451453 які належать ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160); №26009011453934, №26054011453978 які належать ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812); №26007011501275, №26051011501287 які належать ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172); №26000011453847, №26057011453867 які належать ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640); № 26003011451374, №26059011451395 які належать ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова