Ухвала суду № 46447686, 08.07.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12166/15-к

1-кс/760/3082/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Гутника І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І.В., погоджене зі прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000032, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. №10 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26006001100299 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) за період з 07.08.14 по 19.02.15 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді; завірені належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) до установи банку і знаходяться в банку; завірені належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331); завірені належним чином копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331); завірених належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку №26006001100299 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015230000000032, яке зареєстроване, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Партнер Олеум» здійснило подання податкової декларації з ПДВ за грудень 2014 року до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Згідно даних додатку №5 до податкової декларації з ПДВ «розшифровки податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «Партнер Олеум» віднесло до розділу ІІ суму податкового кредиту сформованого за рахунок виписаних податкових накладних від імені ТОВ «Страйд Трейд» (код ЄДРПОУ 39314608), ТОВ «Тріада Гранд» (код ЄДРПОУ 39333712), ТОВ «Евробілд Компані» (код ЄДРПОУ 39089657) та ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) в наслідок чого сформовано податковий кредит на загальну суму 3 361 833 грн.

У відповідності до витягів з «Автоматизованої системи співставлення», «Центральної бази даний» Міністерства доходів і зборів України у платника податків ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) відкрито розрахунковий рахунок №26006001100299 (код валюти 980) у ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142).

Слідчій мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «Укрінбанк» за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за період з 07.08.2014 року по 19.02.2015 рік.

Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за період 01.12.2014 року по 31.12.2014 року в межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Гутнику Ігорю Валерійовичу та/або старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Недоренко Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. №10 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку №26006001100299 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) за період з 01.12.2014 року по 31.12.2014 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді;

-завірені належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) до установи банку і знаходяться в банку;

-завірені належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331);

-завірені належним чином копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331);

-завірених належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

-відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку №26006001100299 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Вісенталь Торг» (код ЄДРПОУ 39329331) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова