Ухвала суду № 46445865, 03.04.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 03.04.2014 Справа № 334/2995/14-к

Провадження № 1-кс/334/545/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1А в кримінальному провадженні № 12013080060004934 від 12.12.2013 року про тимачовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2013 року невідомі особи, маючи намір на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом створення ТОВ «РГК «Трейдинг» (ЄДРПОУ 38999063, м. Дніпропетровськ), діючи від імені ТОВ «РГК Трейдінг» (ЄДРПОУ 38863790, м. Київ), надіслали до ТОВ «Індра Енерджи» (ЄДРПОУ 36576639, м. Запоріжжя) комерційну пропозицію про придбання природного газу, що стало підставою укладення договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахування на рахунок №26004001312649 ТОВ «РГК Трейдинг» відкритому у ПАТ «АктаБанк» грошових коштів на загальну суму 1 500 000 (один мільйон пятсот тисяч) гривень, фактично не здійснивши поставку природного газу, згідно вказаного договору, заволоділи грошовим коштами ТОВ «Індра Енерджи» в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 який пояснив, що у листопаді 2013 року на адресу ТОВ «Індра Енерджі» надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «РКГ «Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063 щодо укладення договору на постачання природного газу. В подальшому, усі переговори з представником товариства який представлявся ОСОБА_3 велись за допомогою мобільного звязку з номер 066-616-85-01. В подальшому, за допомогою обміну документами по електронній пошті, між ТОВ «Індра Енерджі» та ТОВ «РГК «Трейдинг» був укладений договір купівлі-продажу природного газу №КП-РГК-12/13/1 від 04.11.2013 р. та додаткова угода №01 до нього. Предметом договору стало придбання 5000000 (пять мільйонів) кубічних метрів природного газу імпортного походження на загальну суму 20454000 (двадцять мільйонів чотириста пятдесят чотири тисячі) гривень. Далі, ТОВ «Індра Енерджі», у якості передплати за договором купівлі-продажу природного газу, здійснило два платежі на поточний рахунок ТОВ «РГК «Трейдинг» №26004001312649 відкритий у ПАТ «АктаБанк», а саме: 09.12.2013 р на суму 500000 (пятсот тисяч) гривень та 10.12.2013 р. на суму 1000000 (один мільйон) гривень відповідно. 11.12.2013 року була узгоджена зустріч для підписання оригіналу договору та реєстрації його у компанії «Укртрансгаз». У вказаний день представник ТОВ «РГК «Трейдинг» який називався ОСОБА_3 виходив на зв'язок за допомогою мобільного звязку з номеру 093-166-55-77. Як результат, зустріч не відбулась, оригінал договору підписано не було та в подальшому природний газ в адресу ТОВ «Індра Енерджі» поставлено не було.

Документи, щодо податкової звітності ТОВ «РГК «Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063, знаходяться у Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 38753122 за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Високовольтна,24.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо податкової звітності ТОВ «РГК «Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063 з моменту реєстрації по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 38753122.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів із залишенням їх копій у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 38753122.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080060004934 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 38753122 оригіналів документів із залишенням їх копій:

- реєстраційні документи, документи податкової звітності та акти документальних перевірок по діяльності ТОВ «РГК «Трейдинг» ЄДРПОУ 38999063 з моменту реєстрації по теперішній час.

Зобовязати керівництво ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 38753122 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 травня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.