Ухвала суду № 46444056, 01.04.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 01.04.2014 Справа № 334/2803/14-к

Провадження № 1-кс/334/530/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Манюхіні О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В., погодженого заступником прокурора Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні 12013080050004745 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080050004745 від 20.11.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження посадові особи ТОВ «Торгово виробнича компанія «Капітал - Трейд» (код ЄДРПОУ 35627446), у період 2012 2013 р.р., при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а саме при здійсненні експортно імпортних операцій, надали до Запорізької митниці Міндоходів недостовірні відомості.

18.12.2013 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя Колесник С.Г. задоволено клопотання на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Торгово виробнича компанія «Капітал - Трейд» (код ЄДРПОУ 35627446), які перебувають у володінні Запорізької митниці Міндоходів.

Відповідно до документів, які надано Запорізькою митницею Міндоходів, ТОВ «Торгово виробнича компанія «Капітал - Трейд» у період 2012 р. 2014 р., здійснювало ввезення товарів на митну територію України, а також вивезення товарів за межі митної території України, з наданням сертифікатів походження товарів за формою «СТ-1», який підтверджує походження товару в Україні, вказуючи ТОВ «Капітал-Трейд» виробником.

З метою встановлення достовірності наданих відомостей про походження та обємів товару, митне оформлення якого здійснювалося посадовими особами ТОВ «Торгово виробнича компанія «Капітал - Трейд» під час експортних операцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Запорізької Торгово-промислової палати, 69005 м. Запоріжжя, бул.Центральний, 4 наданих ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» в період з 01.01.2012 по 01.01.2014 року, з метою підтвердження походження товару в Україні, а саме: контракту на поставку (зі специфікацією) ; рахунку-фактури, інвойсу; митної декларації чи товаросупровідних документів з відміткою на митниці (в разі отримання сертифікату згодом): довідки про виготовлення товару; документів на виробництво (сертифікатів якості, паспортів, маркування на товарі, нормативно-технічної документації; документів, що підтверджують придбання партії товару, що експортується у українських виробників (договору між виробником і експортером, рахунку-фактури або іншого документу, що підтверджує оплату товару експортером - виробникові); експертного висновку щодо коду товару згідно з ТН ЗЕД (УКТЗЕД); документів стосовно кількості місць та виду упаковки; документів стосовно відомостей відносно всієї партії (брутто, нетто); документів, що підтверджують українське походження товару; документів, в яких зазначено процентний вміст вартості імпортного (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту, а також інші документи, на підставі яких здійснювалась видача сертифікату походження товару за формою СТ-1.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у володінні Запорізької Торгово-промислової палати, 69005 м. Запоріжжя, б.Центральний, 4, за якими було підтверджено походження товару, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні 12013080050004745 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення оригіналів документів, наданих ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Капітал-Трейд» до Торгово-промислової палати в період з 01.01.2012 по 01.01.2014 року, з метою підтвердження походження товару в Україні а саме: контракту на поставку (зі специфікацією) ; рахунку-фактури, інвойсу; митної декларації чи товаросупровідних документів з відміткою на митниці (в разі отримання сертифікату згодом): довідки про виготовлення товару; документів на виробництво (сертифікатів якості, паспортів, маркування на товарі, нормативно-технічної документації; документів, що підтверджують придбання партії товару, що експортується у українських виробників (договору між виробником і експортером, рахунку-фактури або іншого документу, що підтверджує оплату товару експортером - виробникові); експертного висновку щодо коду товару згідно з ТН ЗЕД (УКТЗЕД); документів стосовно кількості місць та виду упаковки; документів стосовно відомостей відносно всієї партії (брутто, нетто); документів, що підтверджують українське походження товару; документів, в яких зазначено процентний вміст вартості імпортного (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту, а також інші документи, на підставі яких здійснювалась видача сертифікату походження товару за формою СТ-1. які знаходяться у володінні Запорізької Торгово-промислової палати, 69005 м. Запоріжжя, б. Центральний, 4

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.05.2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.