Ухвала суду № 46412816, 09.07.2015, Літинський районний суд Вінницької області

137/1167/15-к

У Х В А Л А

09.07.2015р. с.м.т. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., при секретарі Івановій І.О., за участі слідчого Самолюка І.Г., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційна будівельно-сервісна компанія» (код ЄДРПОУ 37220251, місцеперебування - 22300, Вінницька область, Літинський район, селище міського типу Літин, вулиця Сосонське шосе, 4), за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Самолюк І.Г. звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що у нього в провадженні перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014020210000014 від 18.09.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись директором ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія", будучи службовою особою, під час виконання реконструкції будівлі СЗШ І-ІІІ ступенів с. Бруслинів, Літинського району Вінницької області, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами відділу освіти Літинської РДА, вніс неправдиві відомості до актів виконання робіт та здійснив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 133244, 14 гривень.

Так, ОСОБА_2 23.07.2013 р., уклав з начальником відділу освіти Літинської РДА ОСОБА_3 договір підряду в капітальному будівництві № 1 на проведення будівельно-монтажних робіт, повязаних з реконструкцією будівлі СЗШ І III ступенів с. Бруслинів Літинського району Вінницької області, який зобовязувався виконати протягом 6 місяців з дня початку робіт. Згідно умов даного договору, договірна ціна робіт визначалась на основі твердого кошторису, є твердою і складає 383736 гривень. Крім того, виконавець повинен приступити до виконання робіт протягом 5 днів з дня виконання замовником зобовязань щодо передачі проектної та дозвільної документації. Фактично, ОСОБА_2 приступив до виконання робіт 24.07.2013 р.

Протягом 2013 року, а саме: 24.07.2013 р., 23.08.2013 р., 19.09.2013 р., 25.10.2013 р., 25.12.2013 р., 15.08.2014 р., ОСОБА_2, діючи умисно, виготовив акти приймання виконаних будівельних робіт в які вніс завідомо неправдиві відомості про проведення реконструкції будівлі СЗШ І ІІІ ступенів с. Бруслинів Літинського району Вінницької області, в яких вказав перелік робіт, які проводились ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія", хоча вказаний перелік робіт проводився не в повному обсязі та по значно вищих цінах від усереднених цін України на будівельні ресурси за 2013 рік.

Складені таким чином завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних послуг, ОСОБА_2 підписавши та поставивши печатку надав на підпис начальнику відділу освіти Літинської РДА ОСОБА_3, який після підписання даних актів надав їх у бухгалтерію відділу освіти Літинської РДА для оплати.

На підставі зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких містились неправдиві відомості про перелік, кількість та обєми виконаних робіт, відділ освіти Літинської РДА на рахунок ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія" перераховано грошові кошти на загальну суму 261940,73 гривень, що призвело до зайвого перерахування коштів на загальну суму 133244,14 гривень.

Після надходження вищевказаних грошових коштів в сумі 133244,14 гривень на рахунок ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія", ОСОБА_2, умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, даними грошовими коштами заволодів, розпорядившись ними на свій розсуд.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2013 році з Літинського районного бюджету для проведення реконструкції будівлі СЗШ І ІІІ ступенів с. Бруслинів Літинського району Вінницької області, виділено кошти на загальну суму 300000 гривень. Крім того, з бюджету Бруслинівської сільської ради виділено 50000 гривень.

У ході проведення перевірки установлено, що ремонтні роботи щодо реконструкції будівлі СЗШ І ІІІ ступенів с. Бруслинів Літинського району Вінницької області ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія" проведенні не в повному обсязі та не у тій кількість та обємах, які зазначені в актах виконаних робіт, а також по значно вищих цінах від усереднених цін України на будівельні ресурси за 2013 рік. Таким чином директор ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія" ОСОБА_2 привласнив бюджетні кошти на загальну суму 133244,14 гривень.

З метою зясування суми привласнених коштів та правильності використання надходжень з державного бюджету, виникла необхідність у дослідженні окремих питань фінансово господарської діяльності відділу освіти Літинської РДА з одночасною зустрічною звіркою із ТОВ "Комерційна будівельно-сервісна компанія", у звязку з чим слідчим СВ літинського РВ УМВС у Вінницькій області 10.06.2015 р. винесено постанову про призначення позапланової виїзної ревізії (а.с.13-14).

15.07.2015 р. слідчим суддею Літинського районного суду Вінницької області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Літинської РДА з правом проведення одночасної звірки в ТОВ «Комерційна будівельно-сервісна компанія» (а.с. 15-17).

Головним державним фінансовим інспектором Гаврилюком О.В. проведено ревізію у відділі освіти Літинської РДА, однак при спробі провести зустрічну звірку у ТОВ «Комерційна будівельно-сервісна компанія», директором даного підприємства не було допущено головного державного фінансового інспектора для проведення зустрічної звірки, без пояснень причини відмови. Будь-які документи, які свідчать про проведення реконструкції будівлі СЗШ с. Бруслинів, Літинського району Вінницької області, надати відмовився. Вказані факти підтверджуються актом Державної фінансової інспекції у Вінницькій області від 02.07.2015 р. (а.с.22).

Посилаючись на вищевикладене слідчий вважає, що речі та документи, які потрібно вилучити, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо службового підроблення та привласнення бюджетних коштів та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу провести перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Комерційна будівельно-сервісна компанія» та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий зазначає, що працівники ТОВ «Комерційна будівельно-сервісна компанія» мають доступ до документів та речей, які необхідно вилучити, а також мають можливість знищити або спотворити дані документи, тому слідчий просить суд розглянути клопотання без їх участі.

Дане клопотання подається з метою надання дозволу на отримання доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, які слугували підставою проведення реконструкції будівлі СЗШ с. Бруслинів, Літинського району Вінницької області, за період часу з 23.07.2013 по 31.08.2014, які зберігаються у ТОВ «Комерційна будівельно-сервісна компанія» за адресою вул. Сосонське шосе, 4, смт. Літин Літинського району Вінницької області, а саме:

- Локальний кошторис;

- Дозвіл на проведення будівництва;

- Експертиза проектно-кошторисної документації;

- Ліцензії, які дають підставу на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтно-будівельних робіт;

- Договір №1 на проведення ремонтних робіт від 23.07.2013;

- Банківські виписки за період з 01.07.2013 по 24.02.2015;

- Акти виконаних робіт;

- Підсумкові ресурсні відомості до актів виконаних робіт;

- Довідки про вартість будівництва;

- Підтверджуючі документи стосовно придбання товаро-матеріальних цінностей;

- Розрахунки загально-виробничих витрат;

- Штатний розпис, цивільно-правові договори;

- Довідку про наявність автомобільної техніки (копії свідоцтв про реєстрацію, чи договорів оренди) та складських приміщень;

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слід задоволити дане клопотання

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому УПЗСЕ України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 (посвідчення серії ВН № 001436, дійсне 11.06.2019 р.) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які слугували підставою проведення реконструкції будівлі СЗШ с. Бруслинів, Літинського району Вінницької області, за період часу з 23.07.2013 по 31.08.2014, та зберігаються у ТОВ «Комерційна будівельно-сервісна компанія» за адресою вул. Сосонське шосе, 4, смт. Літин Літинського району Вінницької області, а саме:

- Локальний кошторис;

- Дозвіл на проведення будівництва;

- Експертиза проектно-кошторисної документації;

- Ліцензії, які дають підставу на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтно-будівельних робіт;

- Договір №1 на проведення ремонтних робіт від 23.07.2013;

- Банківські виписки за період з 01.07.2013 по 24.02.2015;

- Акти виконаних робіт;

- Підсумкові ресурсні відомості до актів виконаних робіт;

- Довідки про вартість будівництва;

- Підтверджуючі документи стосовно придбання товаро-матеріальних цінностей;

- Розрахунки загально-виробничих витрат;

- Штатний розпис, цивільно-правові договори;

- Довідку про наявність автомобільної техніки (копії свідоцтв про реєстрацію, чи договорів оренди) та складських приміщень;

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5