Ухвала суду № 46401020, 01.12.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/14478/14-к

Провадження № 1-кс/461/7010/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.12.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Мархевки О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014140000001252 від 11.11.2014р., за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області Мархевка О., за погодженням старшого прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ АБ «Укргазбанк» у м.Києві (ЄДРПОУ 23697280, м.Київ, вул.Єреванська, 1) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 клієнту даного банку ТзОВ «Маркет-Матс» (ЄДРПОУ 23275120, м.Львів, вул.І.Франка, 7) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Львів, вул.Стрийська, 98), а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи власника банківського рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «Маркет-Матс»;

- відомостей щодо клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «Маркет-Матс» та відкриття ним зазначеного рахунку, кола осіб, яким надано право електронного підпису документів щодо розпорядження коштами зазначеного банківського рахунку;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року із зазначенням дати і сум надходження та використання коштів, повних даних щодо фізичних та юридичних осіб, та їх банківських реквізитів, від імені яких та на імя яких здійснювалось надходження та використання коштів, повних даних щодо призначень кожної грошової операції та документів, на підставі яких вони здійснювались;

- платіжних доручень та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких в період з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року здійснювався рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення (отримання) копій (у разі необхідності належним чином завірених) у паперовому (друкованому) та електронному вигляді. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення, зокрема на надано жодних належних доказів на підтвердження того, що вищезгадані документи можуть бути пошкоджені або знищені. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Старшому слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області Мархевки О. - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення (отримання) копій (у разі необхідності належним чином завірених) у паперовому (друкованому) та електронному вигляді до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ АБ «Укргазбанк» у м.Києві (ЄДРПОУ 23697280, м.Київ, вул.Єреванська, 1) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 клієнту даного банку ТзОВ «Маркет-Матс» (ЄДРПОУ 23275120, м.Львів, вул.І.Франка, 7) у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Львів, вул.Стрийська, 98), а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи власника банківського рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «Маркет-Матс»;

- відомостей щодо клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «Маркет-Матс» та відкриття ним зазначеного рахунку, кола осіб, яким надано право електронного підпису документів щодо розпорядження коштами зазначеного банківського рахунку;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року із зазначенням дати і сум надходження та використання коштів, повних даних щодо фізичних та юридичних осіб, та їх банківських реквізитів, від імені яких та на імя яких здійснювалось надходження та використання коштів, повних даних щодо призначень кожної грошової операції та документів, на підставі яких вони здійснювались;

- платіжних доручень та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких в період з 01.01.2012 року по 01.02.2013 року здійснювався рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.