Постанова № 46388894, 18.01.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «18» січня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю прокурора Пидорич С.М розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунках №29248800002001, №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100001, порушена стосовно громадянина ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2, м. Черкаси, узвіз Островського, 3) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: м. Черкаси, узвіз Островського, 3), будучи засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі ТОВ «Опттехсервіс» (код ЄДРПОУ 21355492), згідно договору купівлі-продажу №21/08/08 від 21.08.2008 року продав корпоративні права підприємству ТОВ «Автоарт» (код ЄДРПОУ 33410369), за що в серпні 2008 року отримав від ТОВ «Автоарт» грошові кошти на три власні банківські рахунки в розмірі 11 000 000 грн. та, в подальшому, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 та п. 9.6 ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 №889-IV, отримані доходи не задекларував та декларацію до ДПІ у м. Черкаси не подав, внаслідок чого не нарахував та не сплатив до державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб в сумі 1 650000 грн., що в 6407 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) №29248800002001, №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 відкритих в філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ (МФО 354916), з вказанням часу проведення операції, а також заяви на відкриття рахунків, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунків за період з 01.06.2008 р. по теперішній час, довіреностей ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ (МФО 354916), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ, МФО 354916 (м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, буд.39), - ОСОБА_2 (ідн. код НОМЕР_2);

2. Провести виїмку у філії ВАТ КБ «Надра» Черкаське РУ (МФО 354916);

●справи з юридичного оформлення рахунків №29248800002001, №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

●роздруківки руху коштів ОСОБА_2 (ідн. код НОМЕР_2) по рахунках № 29248800002001, №2625400001019, №79771928, №26250400001017, №1008796 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.06.08 по теперішній час;

●документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

4. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:_______ ОСОБА_3