Ухвала суду № 46384602, 21.05.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/7075/15-к

21 травня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк", та проведення їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_1 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в філії Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, ОСОБА_3, 16, та стосуються відкриття та обслуговування рахунків №260023015638, №26048301063313, відкритих юридичною особою КП "Дубнорембуд" (ЄДРПОУ - 03332228, юридична та фактична адреса: м. Дубно вул. Садова, 51а), а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.08.2013 по 31.03.2014, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що дані речі і документи по кримінальному провадженню №12015180000000115 від 16.04.2015, розпочатому за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей і документів. Вказані речі і документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, змогу провести заплановані документальні перевірки та експертизи, а також можуть бути використані в якості доказів.

Так, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках №260023015638, №26048301063313, відкритих юридичною особою КП "Дубнорембуд" в філії Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк", з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП "Дубнорембуд" було відкрито рахунок №260023015638 у вказаній банківській установі - 10.06.2005 та рахунок №26048301063313 09.03.2011.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунку юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження №12015180000000115 від 16.04.2015, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до перелічених слідчим речей і документів, оскільки вони документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення. Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте їх вилучення не позбавить юридичну особу можливості здійснення своєї діяльності.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції

ОСОБА_1 задовольнити повністю.

Керівнику чи уповноваженому представнику філії Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" надати старшому слідчому СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, ОСОБА_3, 16, та стосуються відкриття та обслуговування рахунків №260023015638, №26048301063313, відкритих юридичною особою КП "Дубнорембуд" (ЄДРПОУ - 03332228, юридична та фактична адреса:

м. Дубно вул. Садова, 51а), а саме до: пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.08.2013 по 31.03.2014, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.