Ухвала суду № 46384262, 27.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/762/15-к

27 січня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А.., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, за участю у розгляді заступника начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, в своєму клопотанні просить суд про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль».

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУУМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180010001871 від 08.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обовязки іншій стороні ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієста», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобовязання щодо організації виконання робіт на даному обєкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.

Згідно матеріалів особової справи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія», наданих ДПІ у Черкаському районі ГУ Міндоходів у Черкаській області, Підприємство під час здійснення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 260025052015 відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль»МФО 322904.

Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у разі їх відсутності у матеріалах кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 12014180010001871 від 08.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль»(скорочене найменування: Київська регіональна дирекція АТ «ОСОБА_3 Аваль»МФО 322904, що стосуються ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260025052015 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, та слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у звязку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль»(скорочене найменування: Київська регіональна дирекція АТ «ОСОБА_3 Аваль»МФО 322904, що за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, і стосуються ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260025052015 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2006 по 01.01.2009 в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.