Ухвала суду № 46384193, 27.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/845/15-к

27 січня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Відділення вул. Кавказька, 2 ПАТ «Кредобанк» у м. Рівне, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки)

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_1 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, просить суд надати тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по позичковому рахунку № 2062102000813 приватного підприємства «УкрАгроЗахід» (код 33001163), відкритому у ВАТ «Кредобанк», згідно договору кредитної лінії № 324-07 від 07.11.2007, із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, які знаходяться у володінні Відділення вул. Кавказька, 2 ПАТ «Кредобанк» у м. Рівне, за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що генеральний директор ТОВ «Укртехнофос» ОСОБА_3 та інші невстановлені особи вказаного товариства, з метою досягнення злочинного замислу, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» в особливо великих розмірах 8420000 доларів США та 16620000 гривень, що в сукупності становить 126080000 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що повязані із ТОВ «Укртехнофос» - Приватне підприємство «Верес» (код 32089198), Приватне підприємство «УкрАгроЗахід» 19.12.2007 та 07.11.2007, відповідно, уклали із ПАТ «Кредобанк» кредитні договора та отримали в користування грошові кошти в сумі 4000000 доларів США та 10000000 грн., які по даний час не повернули.

Так, згідно договору кредитної лінії № 324-07 укладеного 07.11.2007 між ВАТ «Кредобанк» та приватним підприємством «УкрАгроЗахід», Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 10 млн. грн., з призначенням кредитної лінії поповнення обігових коштів в тому числі на закупівлю товарів з метою їх подальшої реалізації та оплату за послуги.

Згідно п.2.6 вказаного Договору, для обліку виданих кредитних коштів Банк відкриває позичковий рахунок № 2062102000813.

В забезпечення виконання зобовязань ПП «УкрАгроЗахід», перед ВАТ «Кредобанк» згідно договору кредитної лінії № 324-07 від 07.11.2007, між ВАТ «Кредобанк» та ТОВ «Укртехнофос» (ЄДРПОУ 30946915) укладено договір іпотеки № 324-07/6 від 13.11.2008, згідно якого предметом іпотеки є комплекс будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Крипичанський район, смт. Щорськ, вул. Первомайська, 1-е та належить ТОВ «Укртехнофос» на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 03.11.2008 виданого Щорською селищною радою Крипичанського району Дніпропетровської області та зареєстрованого в КП «Крипичанське бюро технічної інвентаризації» в книзі 10, номер запису 128, реєстраційний номер 21183972.

Крім того, в забезпечення виконання зобовязань ПП «УкрАгроЗахід», перед ВАТ «Кредобанк» згідно договору кредитної лінії № 324-07 від 07.11.2007, між ВАТ «Кредобанк» та ТОВ «Укртехнофос» укладено договір застави № 324-07/1 від 07.11.2007, згідно якого предметом застави є під вартістю 654640 грн., яка на строк дії цього Договору залишалася у володінні (користуванні) Заставодавця за адресою: Дніпропетроська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Первомайська, 1е.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити рух відповідних грошових коштів по позичковому рахунку № 2062102000813, який був відкритий у ВАТ «Кредобанк», для обліку виданих кредитних коштів, з метою перевірки цільового використання кредитних коштів, у звязку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних.

Зважаючи на те, що рух грошових коштів по вищевказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відомості про рух коштів по позичковому рахунку № 2062102000813 знаходяться у відділенні вул. Кавказька, 2 ПАТ «Кредобанк» у м. Рівне.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів по вказаному рахунку можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься у володінні Відділення вул. Кавказька, 2 ПАТ «Кредобанк» у м. Рівне, і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по позичковому рахунку № 2062102000813 приватного підприємства «УкрАгроЗахід» (код 33001163), відкритому у ВАТ «Кредобанк», згідно договору кредитної лінії № 324-07 від 07.11.2007, із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, які знаходяться у володінні Відділення вул. Кавказька, 2 ПАТ «Кредобанк» у м. Рівне, за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, шляхом виготовлення копій даних документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.