Ухвала суду № 46381484, 29.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.05.2015 Справа № 554/7027/15-к

Провадження № 1-кс/554/3405/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю слідчого - Мороз В.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42014170210000001 від 05 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінніпублічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) рахунки № 260039846 та №260039736, які оформлялися у відділенні смт. Котельва Полтавської області, належать(ли) колективному підприємству «Побутовик-Котельва» код (ЄДРПОУ 03056509) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки.2. Клопотання розглянути без участі представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №№42014170210000001 від 05 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що у 2009 та 2010 роках директор «Побутовик-Котельва» ОСОБА_4, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обовязками, користуючись змінами у законодавстві та неосвіченістю інших засновників, вирішила протиправно привласнити майно підприємства шляхом службового підроблення. Так, ОСОБА_4, реалізуючи задумане, використовуючи своє службове становище склала два завідомо неправдивих документи, а саме протокол загальних зборів засновників підприємств від 03.09.2009 та від 31.05.2010 р., до яких внесла відомості, що рішенням загальних зборів нібито сплатило за ОСОБА_5 частку, викупило частки всіх засновників у майні підприємства з колективного у приватне. Вказані протоколи ОСОБА_4 підписала від імені директора колективного підприємства та завірила печаткою. Особисто ОСОБА_5, не брала участі у зборах, які б приймали такі рішення. У подальшому ОСОБА_4, приховуючи вказані факти від трудового колективу, зареєструвала фальсифіковану нею «реорганізацію» підприємства у приватне, де остання була одноособовим власником. 07.08.2010 року майно колективного підприємства «Побутовик-Котельва» передане до новоутвореного приватного підприємства «Побутовик-Котельва», яке мало той самий код ЄДРПОУ та було правонаступником всіх прав та обовязків колективного підприємства, що суперечить статуту КП «Побутовик-Котельва», яким не передбачено викуп Підприємством відчужуваної частини у праві спільної часткової власності. Також у підроблених рішеннях не конкретизовано, яка саме частка викупається, за якою сумою, які саме Засновники відмовились від переважного права купівлі відчужуваної частки у праві спільної часткової власності, не зазначено переліку засновників, які брали участь у зборах. У 2012 році ОСОБА_4, реалізувала все нерухоме майно підприємства, та у 2013 році ПП «Побутовик-Котельва» за рішенням власника ліквідоване. Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_4, будучи директором колективного підприємства «Побутовик-Котельва» тобто службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, привласнила чуже майно - дві будівлі підприємства залишковою вартістю 178000 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим заподіяла збитки на вказану суму засновникам вищевказаного підприємства. Відповідно до офіційної інформації Котелевського відділення Гадяцької міжрайонної ДПІ управління ДФС в Полтавській області КП «Побутовик-Котельва» код (ЄДРПОУ 03056509)упродовж указаного часу мало у Котелевському відділенні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) рахунки № 260039846, №260039736. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» рахунків № 260039846, №260039736 відкритого колективним підприємством «Побутовик-Котельва» (код ЄДРПОУ 03056509), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам колективного підприємства «Побутовик-Котельва» (код ЄДРПОУ 03056509) № 260039846, №260039736 а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам колективного підприємства «Побутовик-Котельва» (код ЄДРПОУ 03056509) № 260039846, №260039736 а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42014170210000001 від 05 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 29 травня 2015 року до 29 червня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» рахунків № 260039846, №260039736 відкритого колективним підприємством «Побутовик-Котельва» (код ЄДРПОУ 03056509), яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Надати дозвіл з 29 травня 2015 року до 29 червня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам колективного підприємства «Побутовик-Котельва» (код ЄДРПОУ 03056509) № 260039846, №260039736 а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Надати дозвіл з 29 травня 2015 року до 29 червня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахункам колективного підприємства «Побутовик-Котельва» (код ЄДРПОУ 03056509) № 260039846, №260039736 а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6