Постанова № 46357602, 08.06.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа №4-727/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого - судді Левченко Т.А.

з участю прокурора - Сидоренко LA.

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки і свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа № 10790030, що порушена за фактами зловживання службовими особами Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» своїм службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що між Сумською філією (далі - СФ) ЗАТ КБ ПриватБанк та мешканцем м.Суми ОСОБА_2JI. 15.10.07 укладено кредитний договір № 1511-мк, згідно з умовами якого ОСОБА_2JI. отримав банківський кредит у розмірі 37 тисяч доларів США. В забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором, між СФ ЗАТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_2JL укладено договір застави рухомого майна, відповідно до умов якого в заставу банку передано належний ОСОБА_2JI. автомобіль Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., р/н НОМЕР_1, який належав останньому на праві власності.

В порушення умов кредитного договору станом на початок жовтня 2008 року у ОСОБА_3 виникла заборгованість за кредитним договором у сумі 179 979,92 грн., у звязку з чим ЗАТ КБ ПриватБанк звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_3 в рахунок погашення заборгованості вказаного предмету застави.

Рішенням Зарічного районного суду м.Суми від 04.02.09, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №1511-мк від 15.10.07 звернуто стягнення на предмет застави - транспортний засіб Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., р/н НОМЕР_1, який належав ОСОБА_3 на праві власності, шляхом його продажу ЗАТ КБ ПриватБанк з укладення від імені ОСОБА_3 договору купівлі-продажу будь- яким способом іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАІ України, а також з наданням ЗАТ КБ ПриватБанк всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

На виконання рішення суду, вказаний транспортний засіб було виставлено ЗАТ КБ ПриватБанк на продаж через аукціон, переможцем якого стала мешканка м.Лебедина ОСОБА_4, що висловила намір придбати автомобіль за ціною 178 тис. грн. Як переможець аукціону, ОСОБА_4 22.11.09 сплатила до СФ ПАТ КБ ПриватБанк 1 500 грн. комісії за оцінку майна, що перебувало у заставі, вартістю 178 000 грн.

На підставі рішення суду та довіреності № 5088 від 03.11.09, що видана СФ ПАТ КБ ПриватБанк, керівник бізнесу ОСОБА_5 в кредит СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_5 28.11.09 уклав у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі (далі - КТБ) Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_3 біржовий контракт №СА 911280ЇМ щодо купівлі-продажу автомобіля Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до ОСОБА_4

При цьому, відповідно до умов зазначеного біржового контракту, вартість вказаного транспортного засобу визначена у розмірі 10 (десять) грн., що стало підставою для сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 грн. 50 коп. Внаслідок цього до місцевого бюджету м. Суми не надійшло 26 700 грн. податку на доходи з фізичних осіб.

У той же час, досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що службові особи Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк, діючи аналогічним способом, під час реалізації від імені банку на підставі судових рішень, а також від імені та за дорученнями власників транспортних засобів, які перебували у банківській заставі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах банку, ^продовж 2009*ЗШ0 років занижували вартість транспортних засобів у біржових контрактах, що укладалися у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі Союзавто м. Суми, внаслідок чого до місцевого бюджету м. Суми не надійшло податку з доходів громадян у розмірі, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинено тяжкі наслідки.

Так, на підставі довіреності серія ВМВ № 341009 від 19.01.2009 p., що видана ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 02.06.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_6 біржовий контракт № СА9060201М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_6 транспортного засобу - ВАЗ 210994, кузов ТЗ № ...045711, двигун № ...013040, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 Г.А.

На підставі довіреності серія ВМІ № 361292 від 27.07.2009 p., що видана ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: м. Суми вул. Хвойна буд. 36, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 10.11.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_8 біржовий контракт № СА9111002М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_8 транспортного засобу - DAEWOO Lanos 1.5, кузов ТЗ № ...275054, двигун № ...53597В, 2006 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9

На підставі довіреності серія ВМЕ № 811989 від 27.08.2009 p., що видана ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: Сумська область м. Конотоп, вул. Залізнична, буд. 55, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній

20.11.2009р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_10 біржовий контракт № СА9112001М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_10 транспортного засобу - КІА Magentis 2.01, кузов ТЗ № ...165626, двигун № ...018457, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11

На підставі довіреності серія ВМК № 467235 від 29.09.2009 p., що видана ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що мешкає за адресою: Сумська область Недригайлівський район с. Баба, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 01.12.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_12 біржовий контракт № СА9120101М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_12 транспортного засобу - DAEWOO Nexia 1.5, кузов ТЗ № ...163268, двигун № ...86167R, 2008 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4.

На підставі довіреності серія ВМЕ № 932267 від 06.07.2009 p., що видана ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), що мешкає за адресою: АДРЕСА_2, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній

15.12.2009р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_13 біржовий контракт № СА9121501М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_13 транспортного засобу - CHEVROLET Aveo 1.5 І, кузов ТЗ № ...001086, двигун № ... 11414К, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5 Р.І.

На підставі довіреності серія BMC № 702591 від 10.04.2009 p., що видана ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7), що мешкає за адресою: АДРЕСА_3, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 25.12.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_14 біржовий контракт № СА9122501М щодо купівлі- продажу належного ОСОБА_14 транспортного засобу - VOLVO 740 GL, кузов ТЗ № ...099515, двигун № ...022771, 1986 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15

На підставі довіреності серія ВМО № 307168 від 28.09.2009 p., що видана ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), що мешкає за адресою: Сумська область м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 87, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 31.12.2009 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_16 біржовий контракт № СА9123101М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_16 транспортного засобу - ВАЗ 2105, кузов ТЗ № ...472329, двигун № ...100739, 1983 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7 В.І.

На підставі довіреності серія ВМІ № 817417 від 26.08.2009 p., що видана ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9), що мешкає за адресою: Сумська область Охтирський район с.Кудряве, вул.Першотравнева, буд. 1, кв. З, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 11.01.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_17 біржовий контракт №СА0011102М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_18 транспортного засобу - ВАЗ 111830, кузов ТЗ № ...153383, двигун № ...892051, 2008 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19

На підставі довіреності серія ВМК № 240011 від 02.12.2009 p., що видана ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10), що мешкає за адресою: Сумська область Охтирський район с. Хухра, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 20.02.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_20 біржовий контракт № СА0022002М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_20 транспортного засобу - ВАЗ 21214, кузов ТЗ № ...877631, двигун № ...663709, 2008 р.в., згідно з яким право власностям вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21

На підставі довіреності серія ВММ № 314847 від 05.01.2010 p., що видана ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11), що мешкає за адресою: АДРЕСА_4, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 16.03.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_22 біржовий контракт № СА0031602М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_22 транспортного засобу - ГАЗ 3302, кузов ТЗ № ...441666, двигун № ...044947, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_10 Л.Ф.

Відповідно до умов вищевказаних біржових контрактів № СА9060201М від 02.06.2009 p., №

СА9111002М від 10.11.2009 p., № СА9112001М від 20.11.2009 p., № СА9120101М від 01.12.2009 p., №

СА9121501М від 15.12.2009 p., № СА9122501М від 25.12.2009 p., № СА9123101М від 31.12.2009 p., №

СА0011102М від 11.01.2010 p., № СА0022002М від 20.02.2010 р. та № СА0031602М від 16.03.2010 p.,

вартість кожного із зазначених транспортних засобів визначена співробітниками СФ ПАТ КБ ПриватБанк у розмірі 10, 00 (десять) грн., що стало підставою для сплати в кожному випадку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 грн. 50 коп.

Крім того, на підставі довіреності серія ВМІ № 817442 від 08.09.2009 p., що видана ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12), що мешкає за адресою: АДРЕСА_5, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 16.03.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_23 біржовий контракт № СА0031601М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_23 транспортного засобу - CHERY SQR7130S12, кузов ТЗ № ... 111311, двигун № ...А00706, 2008 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_11 В.Г.

Відповідно до умов біржового контракту № СА0031601М від 16.03.2010 p., вартість зазначеного транспортного засобу визначена співробітниками СФ ПАТ КБ ПриватБанк у розмірі 100, 00 (сто) грн., що стало підставою для сплати в даному випадку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 15,00 грн.

Крім того, на підставі довіреності серія ВМЕ № 655278 від 03.06.2009 p., що видана ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13), що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_7, останній 26.03.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 КТБ Союзавто м. Суми від імені ОСОБА_24 біржовий контракт № СА0032602М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_24 транспортного засобу - ГАЗ 3302 СПГ, кузов ТЗ № ...469553, двигун № ... 121291, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_25

Відповідно до умов біржового контракту № СА0032602М від 26.03.2010 p., вартість зазначеного транспортного засобу визначена співробітниками СФ ПАТ КБ ПриватБанк у розмірі 200,00 (двісті) грн., що стало підставою для сплати в даному випадку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 30,00 грн.

У ході досудового слідства по справі виникла необхідність встановлення фактичної вартості реалізованих через біржу транспортних засобів, з урахуванням якої повинні бути нараховані та сплачені до місцевого бюджету обовязкові платежі.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів, що укладені між ЗАТ КБ ПриватБанк в особі Сумської філії ЗАТ КБ ПриватБанк, з одного боку, та

-ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: АДРЕСА_6;

-ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: м. Суми вул. Хвойна буд. 36;

-ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: Сумська область м. Конотоп, вул. Залізнична, буд. 55;

-ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що мешкає за адресою: Сумська область Недригайлівський район с. Баба;

-ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), що мешкає за адресою: АДРЕСА_2;

-ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7), що мешкає за адресою: АДРЕСА_3;

-ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), що мешкає за адресою: Сумська область м. Конотоп, вул. Клубна, буд. 87;

-ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9), що мешкає за адресою: Сумська область Охтирський район с.Кудряве;

-ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10), що мешкає за адресою: Сумська область Охтирський район с. Хухра;

-ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11), що мешкає за адресою: АДРЕСА_4;

-ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12), що мешкає за адресою: АДРЕСА_5;

-ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13), що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14,

з іншого боку, інформацію про рух та залишок коштів по рахункам, що відкриті у СФ ЗАТ КБ ПриватБанк на виконання умов укладених з ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 кредитних договорів (з часу укладення договорів до 07.06.2010 p.), платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 у банківській установі кредитних коштів згідно кредитних договорів, а також внесення ними платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обовязкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами, договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 у заставу в забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам, документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.), біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами № СА9060201М від 02.06.2009 p., № СА9111002М від 10.11.2009 p., № СА9112001М від 20.11.2009 p., № СА9120101М від 01.12.2009 p., № СА9121501М від 15.12.2009 p., № СА912250ЇМ від 25.12.2009 p., № СА9123101М від 31.12.2009 p., № СА0011102М від 11.01.2010 p., № СА0022002М від 20.02.2010 p., № СА0031602М від 16.03.2010 p., № СА0031601М від 16.03.2010 р. та № СА0032602М від 26.03.2010 p., згідно з якими представником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_7 здійснено продаж належних ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 транспортних засобів відповідно мешканці м. Суми ОСОБА_28,

мешканці м. Ромни Сумської області ОСОБА_9, мешканцю м. Первомайськ Миколаївської області ОСОБА_11

1.0.мешканцям м. Суми ОСОБА_29 ОСОБА_30-огли та ОСОБА_31, мешканці смт. Ямпіль Сумської області ОСОБА_15, мешканцю м. Суми ОСОБА_32, мешканці м. Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_19, мешканці м. Середино-Буда Сумської області ОСОБА_21, мешканці м. Чернігова ОСОБА_33, мешканцю м. Суми ОСОБА_34 та мешканцю с.Стецьківка Сумського району Сумської області ОСОБА_25, розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_28, ОСОБА_9, ОСОБА_11

1.0., ОСОБА_35, ОСОБА_31, ОСОБА_15, ОСОБА_32, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_25, чи іншими особами грошових коштів до СФ ПАТ КБ ПриватБанк в розрахунок за придбані ними транспортні засоби, а також документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ ПриватБанк від реалізації банком від імені ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 переданого ними в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у них заборгованості за кредитними договорами, які зберігаються у Сумській філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, код СДРПОУ 23633156) за адресою: м.Суми, вул. Горького, 26.

Подання про проведення виїмки погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, що знаходяться в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, код СДРПОУ 23633156) мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, у тому числі з електронних носіїв інформації, в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, код СДРПОУ 23633156) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, а саме:

-матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів, що укладені між ЗАТ КБ ПриватБанк в особі Сумської філії ЗАТ КБ ПриватБанк, з одного боку, та

1)ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: АДРЕСА_7;

2)ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: м. Суми вул. Хвойна буд. 36;

3)ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: Сумська область м. Конотоп, вул.Залізнична, буд. 55;

4)ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що мешкає за адресою: Сумська область Недригайлівський район с.Баба;

5)ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), що мешкає за адресою: АДРЕСА_8;

6)ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7), що мешкає за адресою: АДРЕСА_9;

7)ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), що мешкає за адресою: Сумська область м. Конотоп, вул. Клубна, буд.87;

8)ОСОБА_17 (Щ^нтифікаційни.&-*В5>меР НОМЕР_9), що мешкає за адресою: АДРЕСА_10;

9)ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10), що мешкає за адресою: Сумська область Охтирський район с. Хухра;

10)ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11), що мешкає за адресою: АДРЕСА_11;

11)ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12), що мешкає за адресою: АДРЕСА_5;

12)ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13), що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14,

з іншого боку,

-інформацію про рух та залишок коштів по рахункам, що відкриті у СФ ЗАТ КБ ПриватБанк на виконання умов укладених з ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 кредитних договорів (з часу укладення договорів до 07.06.2010 p.);

-платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання

ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 у банківській установі кредитних коштів згідно кредитних договорів, а також внесення ними платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обовязкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами;

-договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_26, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 у заставу в забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам;

-документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.);

--біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами № СА9060201М від 02.06.2009 p., № СА9111002М від 10.11.2009 p., № СА9112001М від 20.11.2009 p., № СА9120101М від 01.12.2009 p., № СА9121501М від 15.12.2009 p., № СА9122501М від 25.12.2009 p., № СА9123101М від 31.12.2009 p., № СА0011102М від 11.01.2010 p., № СА0022002М від 20.02.2010 p., № СА0031602М від 16.03.2010 p., № САООЗ1601М від 16.03.2010 р. та № СА0032602М від 26.03.2010 p., згідно з якими представником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_7 здійснено продаж належних ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 транспортних засобів відповідно мешканці м. Суми ОСОБА_28, мешканці м. Ромни Сумської області ОСОБА_9, мешканцю м. Первомайськ Миколаївської області ОСОБА_11 мешканцям м. Суми ОСОБА_35 ОСОБА_30-огли та ОСОБА_31, мешканці смт. Ямпіль Сумської області ОСОБА_15, мешканцю м.Суми ОСОБА_32, мешканці м.Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_19, мешканці м. Середино-Буда Сумської області ОСОБА_21, мешканці м. Чернігова ОСОБА_33, мешканцю м. Суми ОСОБА_34 та мешканцю с.Стецьківка Сумського району Сумської області ОСОБА_25;

-розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_28, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_35, ОСОБА_31, ОСОБА_15, ОСОБА_32, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_36, чи іншими особами грошових коштів до СФ ПАТ КБ ПриватБанк в розрахунок за придбані ними транспортні

засоби;

-документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ ПриватБанк від реалізації банком від імені ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 переданого ними в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у них заборгованості за кредитними договорами.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя