Ухвала суду № 46325157, 24.06.2015, Старобільський районний суд Луганської області

24.06.2015

ЄУН 431/2783/15-к

Провадження №1-кс/431/705/15

У Х В А Л А

Про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

24 червня 2015 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Ткач О.В.,

при секретарі Кустовій О.О.,

за участю прокурора Ніколаєва І.О.,

слідчого Антоненко О.М.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 12013030580001378 від 22.07.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, слідчим СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Старобільського району ОСОБА_2 клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 23.07.2013 року до ЧЧ Старобільського РВ ГУМВС з заявою звернувся ОСОБА_3, про те, що у відношенні нього були проявлені протиправні дії.

Згідно копії анкети та заяви позичальника № 1104110400068865426 від 15.09.2008 року, наданої ОСОБА_3 було встановлено наступне:

15.09.2008 року на імя ОСОБА_3 «А-банку» був оформлений споживчий кредит на придбання товару строком на 36 місяців на суму 15642 грн. договором № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року правильність та достовірність інформації викладеної у анкеті та заяві позичальника була перевірена спеціалістом ОСОБА_4 підпис спеціаліста ОСОБА_4 завірена штампом ABLG 035 Згідно даних копії позовної заяви про стягнення заборгованості до відповідача ОСОБА_3 та доданих до неї копій документів було встановлено: відповідно до укладеного договору № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року, ОСОБА_3 отримав кредит у розмірі 15642 грн. зі сплатою відсотків за користуванням кредитом у розмірі 12% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом позивачем є ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Батумська, буд.11 згідно довіреності № 986 від 25.12.2012 року виданою публічним акціонерним товариством «Акцент-Банк» (скорочена назва «А-Банк») ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, місцезнаходження юридичної особи: 49074, місто Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11, зареєстроване 30.10.1992 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, перереєстроване 24.09.2009 року, запис № 12241050013039198. в особі Голови Правління ПАТ «А-БАНК» ОСОБА_5, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та діє на підставі Статуту ПАТ «А-БАНК» (нова редакція погоджена Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області 14.06.2012 року, державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 21.06.2012 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області за №12241050017039198) і Рішення ОСОБА_6 від 13.03.2009 року, уповноважується ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_7 «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - ПриватБанк), код ЄДРППОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 в особі представників «Приватбанку» представляти інтереси «А-Банку».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що у червні 2008 року він їздив у м.Луганськ з метою пошуку роботи, при цьому у нього при собі був його паспорт громадянина України ЄП № 294059 виданий 10.12.2003 року Старобільським РВ УМВС і в ньому знаходився дублікат його ідентифікаційного коду НОМЕР_1. Пізніше він виявив, що паспорта в кишені немає. Він вирішив, що загубив його. З даного приводу він в міліцію не звертався. Приблизно через 3 роки він звернувся в паспортну службу для отримання нового паспорта, заплатив при цьому покладений штраф, так як вказав тоді в заяві на отримання, що паспорт ним загублений. Йому видали новий паспорт і коли він прийшов у 25 років, для того, щоб йому вклеїли фото у паспорт, то його йому ненавмисно пошкодили верстатом для пробивання (наскільки він зрозумів) і йому видали вже третій за рахунком паспорт громадянина України - ЄП № 905753 виданий 14.12.2012 року Старобільським РВ УМВС, який зараз у нього і є на даний момент. У лютому 2011 року на його адресу прийшов лист з повідомленням про те, що за оформленим на його ім'я кредитом в «Акцент-банку», прострочення і що заборгованість становить 101000 гривень. Він звернувся з даним листом до адвоката ОСОБА_8 і він допоміг скласти запит в банк і вони звернулися через відділення «Приватбанку» в м.Старобільск і з їх допомогою йому надали для огляду інформацію по кредиту оформленим на моє ім'я в електронному варіанті. Тобто показали в комп'ютері його кредитну справу. Він побачив, що там була копія його паспорту, який був ним загублений в м.Луганськ, але в ньому була фотографія незнайомого йому чоловіка. Після цього він не звертався більше в банк з даного приводу. Так як йому керуючий банку пообіцяв, що розберуться з даного питання. 18.07.2013 року він отримав поштою повістку на 08.08.2013 року в Старобільський районний суд до судді Озерова В.А., де було вказано, що його викликають за позовом ПАТ «Акцент Банк» про стягнення боргу. Разом з порядком були в листі копії документів, а саме: копія мого загубленого паспорта з чужою фотографією, довіреність № 986, довіреність № 04-01 / 2013, довідки з єдиного держреєстру підприємств і організацій, свідоцтво про держреєстрацію, банківська ліцензія № 16, додаток до дозволу № 16-3, кредитний договір № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року на суму 15642 гривень, розрахунок заборгованості за даним кредитним договором станом на 10.04.2013 року, яка становить 432 114, 94 гривень, позовну заяву про стягнення заборгованості. У зазначеному в договорі МПП «Патерас «П»» він ніколи не працював і не чув про таке, тим більше старшим менеджером відділу збуту він ніяк не міг працювати без відповідної освіти, хоча там зазначено, що у нього вища освіта. Вказаних номерів телефонів у нього також ніколи не було. Він дзвонив на зазначений у договорі як його мобільний телефон і йому відповів чоловік, як він зрозумів по голосу літній, який сказав, що йому про це нічого не відомо (з його питання). Він ніколи ніякі кредити і кредитні картки не оформлював, поручителем ніколи не був. Грошей не отримував ні від кого, тим більше в такій сумі.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинця.

З метою встановлення особи, яка здійснила оформлення вищевказаного кредиту, необхідне отримання інформації в ПАТ «Акцент Банк».

Інформація, а саме відомості про належність до конкретного відділення банку штампу ABLG 035, анкетні дані, адреса та період роботи у ПАТ «Акцент-Банк» спеціаліста ОСОБА_4М,, адресу розміщення відділення ПАТ «Акцент-Банк» у якому був заключний кредитний договір № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року, та безпосередньо кредитна справа за кредитним договором № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року, яка знаходиться в ПАТ «Акцент Банк», тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які вважали, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину необхідно надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим доведено можливість використання запитуємих відомостей, як доказів та доведено неможливість іншими способами довести обставини у справі.

Ураховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майора міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Старобільського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Акцент Банк», розташований за адресою: вул.Батумська, № 11, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) та

забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення старшим слідчим СВ Старобільського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 (або особою, якій буде надана довіреність) в якому (яких) мається наступна інформація:

кредитна справа на імя ОСОБА_3 за кредитним договором № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року на суму 15642 гривен (повний пакет документів в оригіналі); відомості щодо належності до конкретного відділення банку штампу ABLG 035 відомості щодо анкетних даних, адреси та період роботи у ПАТ «Акцент-Банк» спеціаліста ОСОБА_4 відомості щодо адреси розміщення відділення ПАТ «Акцент-Банк» у якому був заключний кредитний договір № ACVORC27830027 від 15.09.2008 року.

Строк дії ухвали до 24 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_9