Ухвала суду № 46304005, 08.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7821/15-к

Провадження № 1-кс/263/3463/2015

У Х В А Л А

08 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Циря О.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12014050000000941 від 18.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АКБ «Правекс-Банк» (ЄДРПОУ 14360920), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: договір «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» №1005-009/08Ф від 12.11.2008 року та договори про внесення змін та доповнень до вказаного договору, документи, які стали підставою для укладення вказаного договору, договір іпотеки 1001-007/08Ф-1 від 12.11.2008 року та договори про внесення змін та доповнень до вказаного договору, договори, які укладено з поручителем ОСОБА_3, документи, що стали підставою для укладення вказаного договору іпотеки, повідомлень банку щодо необхідності виплати кредиту за кредитними договорами «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» №1005-009/08Ф від 12.11.2008 року та № 1001-007/08Ф від 12.11.2008 року на адресу ОСОБА_3 та його поручителем, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.09.2014 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька на підставі підроблених рішень Совєтського районного суду м. Макіївка № 269/2257/14-ц, № 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 року незаконно припинив обтяження та іпотеку іпотекодержателя ПАТ «Дельта Банк» з квартири № 21, яка розташована у буд. 3 по пр-ту Перемоги у м. Києві, після чого продав її стороннім особам.

Також 29.09.2014 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька на підставі підробленого рішення Тельманівського районного суду № 246/784/14-ц від 04.09.2014 року незаконно зареєстрував рішення про державну реєстрацію права приватної власності (спільна частка 39/50) на ОСОБА_5 на будівлі та споруди турбази «Ехо», яка розташована за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Соснова, буд. 8, після чого продав її стороннім особам.

Окрім того, було встановлено, що протягом грудня 2014 року ОСОБА_4, перебуваючи працівником «Державного реєстру реєстраційної служби» Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька у так званій «ДНР», діючи у складі організованої групи, разом з добровільно призначеним начальником Реєстраційної служби в м. Донецьку так званої «ДНР» ОСОБА_6, начальником реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_7 та начальником відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_8, вчинили низку шахрайських злочинів відносно нерухомого майна на території України, спричинивши своїми діями матеріальну шкоду.

12.11.2008 року між ОСОБА_3 та ПАТ КБ «Правекс Банк» було укладено договір «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» № 1001-007/08Ф, відповідно до якого банк надав ОСОБА_3 кредитну лінію в національній валюті у сумі 3394800 грн. на строк з 12 листопада 2008 року до 12 листопада 2015 року.

12.11.2008 року між ОСОБА_3 та ПАТ КБ «Правекс Банк» було укладено договір «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» № 1005-009/08Ф, відповідно до якого банк надав ОСОБА_3 кредитну лінію на строк з 12 листопада 2008 року до 12 листопада 2015 року.

12.11.2008 року з метою забезпечення виконання боргових зобовязань за вищевказаними кредитними договорами між ОСОБА_3 та ПАТ КБ «Правекс Банк» укладений Договір іпотеки № 1001-007/08Ф-1, посвідчений приватним нотаріусом Сень-Силкою під реєстровим номером 6201. Згідно з даним договором ОСОБА_3 надав в іпотеку банку земельну ділянку площею 0,4523 га, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, пров. Травневий, номер 11, 13, 15, кадастровий номер 3222482001:01:007:0539. Вартість предмета іпотеки складала 3332456 грн., що за курсом НБУ на дату укладення договору складала 677328 доларів США.

12.11.2008 року з метою забезпечення виконання боргових зобовязань по вищевказаним кредитним договорам між ОСОБА_3 та ПАТ КБ «Правекс Банк» укладений Договір іпотеки № 1001-007/08Ф-2, посвідчений приватним нотаріусом Сень-Силкою. Відповідно до умов іпотеки ОСОБА_3 передав ПАТ КБ «Правекс Банк» в іпотеку наступне майно: земельну ділянку площею 0,1487га, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Шляхова (кадастровий номер ділянки 3222481601:01:052:0222); квартиру № 1 загальною площею 160,20 кв.м, житловою площею 49,90 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Шляхова, буд. 22; квартиру № 2 загальною площею 148,20 кв.м, житловою площею 58,60 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Вартість предмета іпотеки складала 4515060 грн., що за курсом НБУ на дату складання договору складала 927457 доларів США.

25.12.2014 року ОСОБА_7, будучи начальником реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області, на підставі рішення Совєтського районного суду м. Макіївки Донецької області, серія та номер: 269/1398/14-ц, виданого 15.05.2014, припинив обтяження та іпотеку на вищезазначені обєкти нерухомого майна.

Згідно з листом ДСА України від 30.01.2015 року рішення Советського районного суду м. Макіївки Донецької області б/н від 15.05.2014 року (справа № 269/1398/14-ц) в Реєстрі не знайдено.

Згідно з листом ПАТ «Правекс Банк» заборгованість за кредитним договором № 1001-007/08Ф від 12.11.2008 року, укладеним між АКБ «Правекс-банк» та ОСОБА_3 складає 11923046,71 гривень.

ПАТ «Правекс Банк» заявив цивільний позов на загальну суму 11923046 грн., до якого додаються: заочне рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13.03.2014 року за позовом ПАТ «Правекс-банк» до ОСОБА_3, ОСОБА_9 про стягнення заборгованості за договором.

У ході обшуку у кабінеті начальника реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_7 вилучено копії облікової справи та по державній реєстрації припинення іпотек від 25.12.2014 року, в яких знаходяться документи, подані ОСОБА_3 25.12.2014 року щодо припинення обтяження та іпотеки на вищевказані обєкти нерухомого майна, копія заочного рішення Совєтського райсуду м. Макіївка від 15.05.2014 року по справі № 269/1398/14-ц за позовом ОСОБА_3 до ПАТ КБ «Правекс Банк» про захист прав споживачів.

29.12.2014 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки № 950 від 29.12.2014 року, згідно з яким новий власник земельної ділянки з № 11, 13, 15 по пр.Травневий с. Гореничи ОСОБА_11.

Згідно з відповіддю на запит від 30.01.2015 року за вихідним № 15-1346/15 з Державної судової адміністрації України в результаті проведеної перевірки за інформацією, отриманою від адміністратора Реєстру, станом на 26.01.2015 року, судових рішень Совєтського районного суду м. Макіївки Донецької області по судовій справі № 269/1398/14-ц в Реєстрі не знайдено.

У звязку з тим, що припинення обтяження та припинення іпотеки нерухомого майна були вчинені незаконно, то органу досудового розслідування необхідно оглянути, а також вилучити документи, які знаходяться в АКБ «Правекс-Банк», а саме: договір «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» №1005-009/08Ф від 12.11.2008р. та договори про внесення змін та доповнень до вказаного договору, документи, які стали підставою для укладення вказаного договору, договір іпотеки 1001-007/08Ф-1 від 12.11.2008р. та договори про внесення змін та доповнень до вказаного договору, договори, які укладено з поручителем ОСОБА_3, документи, що стали підставою для укладення вказаного договору іпотеки, повідомлень банку щодо необхідності виплати кредиту за кредитними договорами «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» №1005-009/08Ф від 12.11.2008р. та №1001-007/08Ф від 12.11.2008р. на адресу ОСОБА_3 та його поручителем.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані в якості доказів під час розслідування вказаного кримінального провадження, та зважаючи на те, що іншими способами довести обставини вчинення вищевказаних правопорушень неможливо, оскільки документи, які знаходяться в АКБ «Правекс-Банк», містять охоронювану законом таємницю, доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом, необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_12, або за його дорученням оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АКБ «Правекс-Банк» (ЄДРПОУ 14360920), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: договір «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» № 1005-009/08Ф від 12.11.2008 року та договори про внесення змін та доповнень до вказаного договору, документи, які стали підставою для укладення вказаного договору, договір іпотеки № 1001-007/08Ф-1 від 12.11.2008 року та договори про внесення змін та доповнень до вказаного договору, договори, які укладено з поручителем ОСОБА_3, документи, що стали підставою для укладення вказаного договору іпотеки, повідомлень банку щодо необхідності виплати кредиту за кредитними договорами «Про відкриття кредитної лінії по програмі мультивалютного кредитування» № 1005-009/08Ф від 12.11.2008 року та № 1001-007/08Ф від 12.11.2008 року на адресу ОСОБА_3 та його поручителем, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін