Ухвала суду № 46303991, 07.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Єдиний унікальний номер № 263/7909/15-к

Провадження № 1-кс/263/3528/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Чертовій О.С., за участі прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Єрмолаєвої Т.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_2 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчий СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, достатньою мірою викривається у тому, що він, приблизно в листопаді 2014 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Триест-Дон» (код за ЄДРПОУ 33135428), діючі умисно, з корисливих мотивів, запропонував менеджеру підконтрольного йому підприємства ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вести господарську діяльність підконтрольних йому підприємств ТОВ «Триест-Дон» (код за ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (код за ЄДРПОУ 38933825), ТОВ Омега-Сервіс (код за ЄДРПОУ 23427942) та ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767) на території м. Донецька, який тимчасово окупований представниками незаконних збройних формувань терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме займатися реалізацією паливно-мастильних матеріалів, при цьому, сплачувати податки (податок на прибуток, акцизний збір тощо) в органи влади терористичної організації «Донецька народна республіка».

На цю пропозицію ОСОБА_4 дав свою згоду, після чого з відома та згоди ОСОБА_3 перереєстрував ТОВ «Триест-Дон» (код за ЄДРПОУ 33135428), та у подальшому планував перереєструвати ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (код за ЄДРПОУ 38933825) і ТОВ Омега-Сервіс (код за ЄДРПОУ 23427942), в органах влади терористичної організації «Донецька народна республіка», з метою зайняття незаконною діяльністю.

В подальшому, в період з листопада 2014 року по квітень 2015 року, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Триест-Дон» (код за ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (код за ЄДРПОУ 38933825), ТОВ Омега-Сервіс (код за ЄДРПОУ 23427942), які не перереєструвались із м. Донецька на територію України, та ТОВ «Мальдівари» (код за ЄДРПОУ 39357767), зареєстроване у м. Києві, вели у м. Донецьку, який тимчасово окупований представниками незаконних збройних формувань терористичної організації «Донецька народна республіка», незаконну підприємницьку діяльність з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину різних марок та дизельного палива.

Від цієї діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали прибуток не менше 700000 гривень, при цьому, до теперішнього часу не сплатили жодних коштів у вигляді податків та зборів до бюджетів України всіх рівнів, але з яких 140000 гривень (20%) готівкою передали представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування вказаної терористичної організації.

Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150500000000393 від 22.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3 ст. 191 ч.5 КК України.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення за ч.2 ст. 258-5 КК України підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин України, працюючий директором ТОВ «Триест-Дон», не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, про що 06.07.2015 складено повідомлення про підозру.

Також 06 липня 2015 року підозрюваного ОСОБА_3 на підставі постанови старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 оголошено розшук підозрюваного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

У клопотанні ставиться питання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, оскільки останній ухиляється від слідчого та його місце знаходження не відомо, є підстави вважати, що ОСОБА_3, може продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування, знищити або сховати речі і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих, вчинити інші злочини та перешкоджати кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_3, обґрунтовано підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді понад десять років позбавлення волі, про що в ході досудового розслідування зібрані достатні наявні докази, ОСОБА_3 переховується від слідства та його місце знаходження не відомо, може продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування, знищити або сховати речі і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих, вчинити інші злочини та перешкоджати кримінальному провадженню, а тому клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_3 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затриманняпідозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Про затримання підозрюваного ОСОБА_3 повідомити прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_6

Після затримання підозрюваного доставити до Жовтневого районного суду м. Маріуполя не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_3, чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали 07 січня 2016 року, або відкликання її прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко