Ухвала суду № 46293349, 15.01.2014, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/80/14-к

Провадження № 1-кс/626/10/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей

15 січня 2014 рокум. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Дудченко В.О., за участю прокурора Балюк Б.С., при секретарі Зінченко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області,

В С Т А Н О В И В:

13.01.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42013220350000025. На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в червні 2013 року невстановлений чоловік який представився ОСОБА_1, шляхом зловживання довірою, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_2 під приводом надання доступу до супутникової системи Інтернет за укладеним договором на підключення від 04.6.2013р. за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: провулок Кірова, 4 у м.Краснограді, заволодів грошовими коштами останньої у розмірі 880 грн. При укладанні договору про надання доступу до супутникового Інтернету чоловік на імя ОСОБА_1 завірив відповідний договір печаткою ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОУДКТ» код ЄДРПОУ 38440361, керівником якої є ОСОБА_3.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході слідства було встановлено, що 04.12.2012 Красноградською РДА в Харківській області було винесено рішення за №1463102000000503 про реєстрацію ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, основною діяльністю якої є: переробка та консервація риби, ракоподібних, а другорядним видом діяльності є: переробка та консервація фруктів і овочів, оптова торгівля іншими продуктами харчування, рибою, ракоподібними.

Згідно з даними Красноградського ОДПІ ГУМ у Харківській області ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361 в відділені ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, 29.12.2012 було відкрито рахунок №26049050208269 на який можуть бути перераховані кошти добуті шахрайським шляхом.

Вжитими заходами особу злочинця(-ців) встановити не представилося можливим.

В звязку з викладеним, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий - ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває в банку ПАТ КП «Приват Банк», так як саме в цьому банку було відкрито рахунок «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361 за №26049050208269 на який можуть бути перераховані кошти добуті шахрайським шляхом, яка у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СО Красноградського РО досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м. Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004 р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 індекс: 49094, а саме:

- всі документи юридичної справи - ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м.Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004, р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 індекс: 49094;

- карток із зразками підписів посадових осіб і відтисків печаток та штампів ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м. Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004, р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 індекс: 49094;

- регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м. Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004, р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, з вказівкою назв і кодів ОКПО підприємств - контрагентів, номерів МФО банків підприємств - контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр прошу надати на паперовому носієві інформації ), за період з 29.12.2012 по 11.01.2014;

- договір на розрахункове - касове обслуговування - ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м. Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004, р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 індекс: 49094;

- доручень на отримання грошових коштів і виписок банку службовими особами ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м. Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004, р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 індекс: 49094;

- договорів на придбання бланків векселів, корінці чеків на отримання готівкових грошових коштів службовими особами - ТОВ «ТОГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АГРОСПЕЦ-ПРОДУКТ» ЄДРПОУ 38440361, Харківська область, м. Красноград вул. Полтавська, 85, індекс: 63004, р/р 26049050208269 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 індекс: 49094.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного судуОСОБА_4