Ухвала суду № 46292926, 26.02.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1948/14-к

Провадження №1-кс/592/542/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

26.02.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200260000085 від 30.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Білан О.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 28.11.2013 в першій половині дня на абонентський номер 067-540-18-77, належний директору ТОВ АФ «Садівник» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: с. Стецьківка, вул. Першотравнева, 63, зателефонувала жінка з абонентського номеру 050-342-36-05, яка представилась менеджером на імя ОСОБА_1, ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011», що розташоване в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вул. Полтавська, 93/3, та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на імя ОСОБА_1 запропонувала продати ТОВ АФ «Садівник» дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_2 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_1 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_2 з номеру 067-540-18-77 зателефонував на номер менеджера ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР» 2011» ОСОБА_1 050-342-36-05 та повідомив, що послуги ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ «Садівник», щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства «ОІЛ ЦЕНТР 2011», а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_2 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Станом на 29.11.2013 юридична та фактична адреса ТОВ «ОІЛ Центр 2011» знаходилась в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вул. Полтавська 93/3. Цього ж дня 28.11.2013 ОСОБА_2 зателефонував з номеру 067-540-18-77 на номер 050-342-36-05, що належить менеджеру ТОВ «Оіл центр 2011» ОСОБА_1, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ «Оіл центр 2011» 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013, тобто в той день, коли ТОВ АФ «Садівник» здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.

29.11.2013 за платіжним дорученням директора ТОВ АФ «Садівник» ОСОБА_3, що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана ОСОБА_1 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник», ОСОБА_4 (заступник ОСОБА_2О.) в банку «Райфайзен банк Аваль», що розташований на пл. Незалежності, буд. 1, м. Суми, здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 згідно усної домовленості ОСОБА_2 та менеджера ТОВ «Оіл центр» ОСОБА_1. Переказ грошових коштів було здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_1 сума 59389 грн. 2) НОМЕР_2 23000 грн., що належать ТОВ АФ «Садівник» код 23824873, які були відкриті в банку «Райфайзен банк аваль», код 380805 на рахунок № 26008342939700, що належить ТОВ «Оіл центр 2011» код 37806023, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», код 351005. Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана ОСОБА_1 з номеру 050-342-36-05 зателефонувала на номер ОСОБА_2 067-540-18-77 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ «Садівник, та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на звязок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ «Садівник» перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.

В грудні на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у звязку з тим, що ТОВ АФ «Садівник» не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ «Садівник» передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ «ОІЛ центр 2011» необхідні документи для укладення вищевказаного договору.

В грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ «Садівник» та ТОВ «ОІЛ центр 2011» на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013. ОСОБА_2 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ «ОІЛ центр 2011».

В січні 2014 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» надійшов поштовий конверт з листом в якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» на: 21036, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4. Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_5 (відповідно до наданого листа). Дизельне пальне на адресу ТОВ АФ «Садівник» не надійшло і на теперішній час.

В ході досудового розслідування встановити особу причетну до вчинення вказаного злочину не виявилося можливим, а тому виникла необхідність отримання від ПАТ «УкрСиббанк» інформації про рух коштів по рахунку №26008342939700, час та місце зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 29.11.2013р. по 17.02.2014р. включно, та про особу його власника.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про рух коштів по рахунку №26008342939700, час та місце зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 29.11.2013р. по 17.02.2014р. включно, та про особу його власника з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко