Ухвала суду № 46292888, 22.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/5171/14-к

Провадження №1-кс/592/1613/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

22.05.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014200000000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Зібарєвої К.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що протягом 2013 року Службою автомобільних доріг у Сумській бласті (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ «Сумимостобуд»: 1)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.; 2)поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с.Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.; 3) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.; 4) поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.; 5) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.; 6) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.; 7) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.

Відповідно до інформації управління управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ «Сумимостобуд» склала 7696,3 тис. грн.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ТОВ «Сумимостобуд» мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ «Кренфорд ЛТД» (м. Запоріжжя, і.к. юридичної особи №38626272). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн.. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) № 26001742000300.

TOB «Кренфорд ЛТД» стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ДПІ у Заводському р-ні м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя вул. Л. Чайкіної буд.69. Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_2 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.

Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ «Кренфорд» умов договору.

Для досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, а також будівельно-технічних досліджень, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до наступних документів: анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26001742000300 відкритому на ТОВ «Кренфорд ЛТД» у ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) за період 2013 2014 р, .

Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вони містять інформацію про дійсний стан розрахунків між ТОВ «Кренфорд ЛТД» та ТОВ «Сумимостобуд», будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-анкети, заяви, документація, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності ТОВ «Кренфорд ЛТД», на підтвердження повноважень представника;

-документація щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо);

-договір банківського рахунку;

-картки зі зразками підписів;

-інформація про рух коштів по банківському рахунку № 26001742000300 відкритому на ТОВ «Кренфорд ЛТД» у ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) за період 2013 2014 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), що знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 11, прим. 25.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_1 та ст. о/у з особливо важливих справ УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СуддяІ.М. Фоменко