Ухвала суду № 46269025, 16.12.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/17217/14-к

16.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 04.11.2014 року невстановленими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) на імя ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 20, з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою 75600, Херсонська область, Голопристанський район, с. Бехтери, вул. Леніна, буд. 25.

Під час відпрацювання податкової адреси підприємства встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Опитано керівника підприємства гр. ОСОБА_3, у поясненнях останній повідомив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

В підтвердження слів гр. ОСОБА_3 отримано довідку від Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області про те, що у 2013 гр. ОСОБА_3 отримав новий паспорт у звязку з втратою попереднього та копію постанови про закриття кримінального провадження №1203230240001052 від 13.04.2013 року за фактом крадіжки майна, відкритого за заявою гр. ОСОБА_3

Крім того ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ „Тріумф-ВКФ він не мав та не має, ніколи зазначене підприємство не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав.

Підчас аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014 року службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 1 391 995 грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2014 року).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи реєстраційної справи ТОВ „Тріумф-ВКФ, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

У вказаних документах містяться документи, підписані від імені директора підприємства та надані з метою реєстрації підприємства, які в подальшому будуть використані при дослідженні в ході проведення почеркознавчої експертизи. Призначення почеркознавчої експертизи обумовлено необхідністю встановлення осіб, які підписували документи від імені підприємства ТОВ „Тріумф-ВКФ.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчої експертизи, в ході якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити документи реєстраційної справи ТОВ „Тріумф-ВКФ, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089), що перебуває у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, розташованого за адресою 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Суворова, 29, та їх вилучення (здійснення виїмки).Строк дії ухвали один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4