Ухвала суду № 46258489, 16.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/303/15-к

Провадження №1-кс/592/89/15

УХВАЛА

Про проведення обшуку

16.01.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук в нежитловому приміщенні ТОВ «Юрист і бухгалтер» (код за ЄДРПОУ 37970745), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9, каб. № 429.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Новик О.В., -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, що до СВ СМВ надійшла заява ОСОБА_1 про можливе привласнення майна ТОВ "Японська кухня", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, б.4, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме учасником вказаного товариства.

Окрім цього, до СВ СМВ надійшли матеріали перевірки, щодо посадових осіб ТОВ "Японська кухня", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 4, про використання останніми найманої праці без відповідного офіційного трудового оформлення, чим порушили їх трудові права, які включають право на працю, право на гарантовану заробітну плату, право на відпочинок та інше.

Правова кваліфікація вказаного злочину ст. 191 ч.2 та ст. 172 ч.1 КК України.

Допитаний ОСОБА_1 вказав, що відповідно до протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Японська кухня» від 05.08.2010 року, було створено вказане товариство. Відповідно до вказаного протоколу директором ТОВ «Японська кухня» був призначений ОСОБА_2. 13.07.2013 року згідно протоколу №3 рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Японська кухня», ОСОБА_2 був включений до учасників товариства та було перерозподілений статутний капітал кожного, так у нього було 60% статутного капіталу, у ОСОБА_2 - 25%, а у ОСОБА_3 - 15% статутного капіталу. ТОВ «Японська кухня» має приміщення в м. Суми, а саме: пр-т Лушпи 4/1 (ТЦ Лавіна - Суши-Арт, Піца «Великої матусі» та ПАБ «Джоні Інглш» - вказані приміщення в оренду надає ТЦ «Лавіна», а саме ТОВ «Будтрейдінг»), вул. Харківська, 4 ( Суши-студія, вказане приміщення також знаходиться в оренді, але у кого саме він не знає), вул. Кузнечна, 2а ( ПАБ «Огредіс»- вказане приміщення в оренду надає ПП «Сіріс» - договір оренди нерухомого майна від 04.04.2012). Усю господарську діяльність по ТОВ «Японська кухня» здійснює безпосередньо ОСОБА_2, як директор та йому допомагає ОСОБА_3, з якою він досить тривалий час співмешкає. Так, оскільки він довіряв вищевказаним особам, то ніякої чіткої бухгалтерської звітності не вимагав. Приблизно в серпні 2014 року до нього почали дзвонити співробітники банку та надходити офіційні листи з АТ УкрСиббанк з приводу погашення заборгованості, згідно договору оренди нежитлового приміщення розміром 113,2 кв.м. за адресою: м. Суми, вул. Кузнєчна, 2а від 04.04.2012 року. На його прохання до ОСОБА_2 пояснити причину заборгованості останній нічого майже не зміг пояснити, а тільки запевняв, що уся заборгованість буде погашена і більше у нього проблем з банком виникати не буде. На даний час жодного платежу по вищевказаному договору не здійснено. Так, приблизно на початку грудня 2014 року йому почали дзвонити працівники ТОВ «Японська кухня» зі скаргами про невиплату та затримками у виплаті заробітних плат. Приблизно 29 грудня 2014 року він отримав від ОСОБА_2 лист (вих..№ 200 від 25.12.2014), а саме від директора ТОВ Будтрейдинг ОСОБА_4, з яким був укладений договір оренди на нежитлові приміщення в ТЦ Лавіна. У вказаному листі було зазначено, що загальна сума заборгованості у ТОВ «Японська кухня» перед їх підприємством складає станом на 25.12.2014 - 207 017,86 грн. А також із зазначенням інформації, що оскільки у нашого підприємства виникає постійно заборгованість, тому ТОВ Будтрейдинг відступили право вимоги щодо вказаної заборгованості на користь ПП Гирняк, про що було укладено відповідні договори про відступлення права вимоги №№1,2,3 від 25.12.2014. Дії ОСОБА_2 суперечать уставу, для прийняття вищевказаного рішення, ОСОБА_2 повинен був скликати загальні збори учасників товариства на якому і повинно було прийматися відповідне рішення. Так, він вважає, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 вчинили злочин, а саме шахрайським шляхом заволоділи частиною його підприємства, чим спричинили йому збитків приблизно на 500 000 грн. Вказана сума є неточною, оскільки уся бухгалтерська документація разом з документацією по господарській діяльності товариства знаходяться у ОСОБА_2 На даний час ні ОСОБА_2, ні ОСОБА_3 на зв'язок не виходять і з приводу вищевказаних подій жодних пояснень не надають.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що з 11 січня 2012 року по 01 січня 2015 рік працював в ТОВ «Японська кухня» на посаді бармена. Так, він працював як в Суши студії, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська 4, Суши арт, Піца великої матусі, що знаходиться в ТЦ Лавіна за адресою: м. Суми, пр.-т М.Лушпи 4/1 та ПАБ Огредіс, за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна,2а. На вказаній посаді був офіційно працевлаштований. На роботу приймав безпосередньо директор ТОВ «Японська кухня» ОСОБА_2 Чіткого робочого графіку у мене не було. Під час працевлаштування було повідомлено, що заробітну плату повинен отримувати кожного двадцятого числа поточного місяця. Заробітну плату отримував готівкою. Спочатку виплачували заробітну плату надававши при цьому відомість по виплаті заробітної плати для підпису, потім приблизно з літа 2014 року отримував заробітну плату з затримками приблизно по 1 місяцю та при цьому жодних документів для підпису не надавалось. Заробітну плату завжди отримував по місцю своєї роботи, а саме за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2а. Заробітну плату виплачував як адміністратор бару - Юлія чи безпосередньо ОСОБА_2 З 01 листопада 2014 року зовсім перестали виплачувати заробітну плату. Коли звертався до ОСОБА_2 з питаннями затримками виплати заробітної плати, останній пояснив, що на підприємстві важке матеріальне становище і що йому не має чим виплачувати заробітну плату працівникам. Так, у підприємства перед ним склалась заборгованість по виплаті заробітної плати на загальну суму 4 300 грн. ( відповідно за відпрацьовані години). У зв'язку з тим що ОСОБА_2 не виплачував заробітну плату, а також останній попросив, щоб написав заяву на звільнення, саме це було умовою для отримання заробітної плати та трудової книжки. Так, 13 січня 2015 року написав заяву про звільнення. Заява на вимогу ОСОБА_2 була датована 01.01.2015 року. Заяву про звільнення на вимогу ОСОБА_2 приніс до ПАБ ОСОБА_7, який знаходиться в ТЦ Лавіна і який відноситься до ТОВ «Японська кухня». Так, вказану заяву забрав ОСОБА_8, який фактично виконував обов'язки бухгалтера. Так, ОСОБА_8 безпосередньо вів усю фінансово-господарську документацію ТОВ «Японська кухня», так вказаний факт відомий безпосередньо від нього самого, оскільки якщо виникали питання з приводу виплати заробітної плати та інших питань по бухгалтерії підприємства, то усі співробітники зверталися до нього. Так, майже завжди він знаходився в офісному приміщенні ТОВ «Японська кухня», а саме за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 4, інколи знаходився в ТЦ Лавіна. Приблизно в кінці грудня 2014 року, коли почався розподіл ТОВ «Японська кухня», особисто як і інші працівники цікавився у ОСОБА_8 де саме буде знаходитись офіс підприємства, на що ОСОБА_8 пояснив, що у нього на Привокзальній, 9 на 4 поверсі є офіс і саме там буде знаходитись уся робоча документація, тому у разі виникнення питань підходити саме туди.

Окрім цього, відповідно до договору №43 від 01.01.2015 року, який укладений між ПрАТ «Сумський Промпроект» та ТОВ «Юрист і бухгалтер» в особі директора ОСОБА_8, орендодавець, який є власником будівлі за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9 (свідоцтво на право власності від 10.07.2003, р.н. 0967198), здає в оренду нежитлове приміщення (одну кімнату) № 429 на 4-му поверсі площею 19,4 м2 та допоміжну площу 4,85м2 для використання.

В ході досудового слідства отримано відомості, що в нежилому приміщенні, а саме в офісному приміщенні ТОВ «Юрист і бухгалтер» (код за ЄДРПОУ 37970745), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9, каб. № 429 можливо зберігаються і можуть бути знищенні документи, а саме бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП Гирняк, заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп'ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що в нежитловому приміщенні ТОВ «Юрист і бухгалтер» (код за ЄДРПОУ 37970745), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9, каб. № 429 можуть знаходитись бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП Гирняк, заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп'ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук в нежитловому приміщенні ТОВ «Юрист і бухгалтер» (код за ЄДРПОУ 37970745), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9, каб. № 429.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП Гирняк, заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп'ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик Оксані Володимирівні.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко