Ухвала суду № 46258041, 16.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/7613/14-к

Провадження №1-кс/592/2197/14

УХВАЛА

Про арешт майна

16.07.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Корнющенко С.С., про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 32014200000000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст.28 209 ч. 3, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_2

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) №2600030133232, відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших субєктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн.

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні фізичні особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_6 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 сприяли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетна фізична особа ОСОБА_5, 03.05.1972 р.н, рнокпп НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, яким відкрито банківський рахунок в ПАТ „Укрбізнесбанк: №26201102178201.

Досудовим розслідування встановлено, що рахунок ОСОБА_5 використовувався та використовується на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5, являються обєктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначене в клопотанні майно є обєктом кримінально-протиправних дій і може бути використано як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26201102178201, відкритому в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належить ОСОБА_5, 03.05.1972 р.н, рнокпп НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1.

2. Зобовязати службових осіб ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко