Ухвала суду № 46258036, 15.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/7583/14-к

Провадження №1-кс/592/2187/14

УХВАЛА

Про арешт майна

15.07.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Тютюнник О.М., про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 32014200000000092 від 11 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2014 року ОСОБА_2 (інд.код НОМЕР_1) з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих субєктів підприємницької діяльності придбав ТОВ «Елан» (код 22975848) та переоформив його на ОСОБА_3, (інд.код НОМЕР_2) використовуючи втрачений ним паспорт та в подальшому використовував ТОВ «Елан» для формування незаконного податкового кредиту по ПДВ субєктам підприємницької діяльності таким як, ТОВ «Технотрейд» (код 31980412); ТОВ «Ельпіс» (код 38873148); ТОВ «Автобуд 2008» (код 36160752); ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД» (код 38836478); ТОВ «Органік СГБ» (код 38993021); ТОВ «Сітібокс» (код 35534645), а також переведенням безготівкових грошових коштів з рахунків в готівку.

Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ТОВ «Елан» використовувались та використовуються на даний час для акумулювання грошових коштів та подальшого переведення їх в готівку.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Елан», являються обєктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення грошових коштів в готівку, ухиленням від сплати податків реально діючими субєктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.

Крім того грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «Елан» набуті кримінально протиправним шляхом, згідно ст. 98 КПК України вони являються речовими доказами та є обєктом кримінально протиправних дій.

З метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ „Елан, відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на на рахунках № 26002130072001, № 26001935354000 які відкриті в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, що належать ТОВ «Елан» (код ЄДРПОУ 22975848).

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначене в клопотанні майно є речовими доказами та є обєктом кримінально протиправних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26002130072001, № 26001935354000 які відкриті в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, що належать ТОВ «Елан» (код ЄДРПОУ 22975848), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.

2. Зобовязати службових осіб ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про рух грошових коштів з березня 2014р. по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко