Ухвала суду № 46249510, 22.07.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1875/13-к

1-кп/0203/3/2014

У Х В А Л А

22 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Гончарова О.В.

суддів Маймура Ф.Ф., Католікяна М.О.

при секретарі Безгіновій К.В.

за участю прокурора Зубицького П.М.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

з участю обвинувачених ОСОБА_11, ОСОБА_12М, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

представника цивільного позивача ОСОБА_28

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпропетровську обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 120120000000027, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 32013250000000010 стосовно

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Федерації, що мешкає за адресою: Дніпропетровська область, смт. Кіровське, вул. Будівельників, 74, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України;

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, одруженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, що мешкає за адресою: Дніпропетровська область, сел. Кіровське, вул. Індустріальна, буд. 3, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України,

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, не працюючої, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212; ч. 1 ст. 209; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, одруженого, раніше не судимому у відповідності до ст. 89 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, одруженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_15 Російської Федерації, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_16, не одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_20, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України;

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_21, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, не заміжньої, що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України;

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_22, громадянина України, одруженого, зареєстрований та мешкає в АДРЕСА_2, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_23, громадянки України, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_24, корпус № 1, кв. 9, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_25, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_26 Федерації, проживаючого та зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_27, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_28, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_29 Федерації, заміжньої, проживаючої та зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_30, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_31, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_32, одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_33, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_34, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України,

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_35, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_36, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_37, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_38, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_39, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Кіровського районного суду м. Дніпропетровська перебуває обвинувальні акти у кримінальних провадженнях № 120120000000027 та № 32013250000000010, стосовно ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, які були обєднані судом в одне провадження.

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_29 про призначення судово-економічної експертизи по епізоду заниження податку на прибуток підприємств на суму 1 598 829 грн., заниження податку на додану вартість в сумі 660 745 грн., здійснення безтоварних господарських операцій у 1-му кв. 2011 року, які інкримінуються ОСОБА_22, ОСОБА_30 і ОСОБА_23 із метою підтвердження чи спростування висновків акту перевірки ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська № 832/231/36053277 від

14.03.2012 р. При цьому адвокатом надано перелік питань, які необхідно на його думку поставити на вирішення експертизи, зокрема:

1) чи підтверджуються документально висновки акту перевірки ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська № 832/231/36053277 від 14.03.2012 р. в частині заниження ТОВ «Національні кабельні мережі» податку на прибуток підприємств на суму 1 598 829 грн., в т.ч.: 1 кв. 2011 р. - 1 079 103 грн.; 2 кв. 2011 р. - 302 557 грн.; З кв. 2011 р. - 217 169 грн.?;

2) чи підтверджуються документально висновки акту перевірки ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська № 832/231/36053277 від 14.03.2012 р. в частині заниження ТОВ «Національні кабельні мережі» податку на додану вартість в сумі 660 745 грн., в т.ч.: за січень 2011 р. - 40 874 грн.; за лютий 2011р.- 309005 грн.; за березень 2011р.- 80136 грн.; за травень 2011 р. - 35 691 грн.; за червень 2011 р. - 181 982 грн.; за липень 2011 р. - 13 057 грн.?;

3) з урахуванням наданих на дослідження документів чи можна вважати господарські операції між ТОВ «Національні кабельні мережі» та ТОВ «Шакті Д», ПП „АКМ-Металл", ТОВ „Ліга-Новва", ТОВ „Алтея- Транссервіс", які відбулися у 1-му кв. 2011 р., безтоварними?

Проведення експертизи адвокат просить доручити експертам Приватного підприємства «Економічна експертиза та аудит» (м. Дніпропетровськ, пр. Миру, 65/36).

Окрім того, адвокат ОСОБА_29 просив суд виділити в окреме провадження вказані епізоди обвинувачення, оскільки предявлене ОСОБА_22, ОСОБА_30 і ОСОБА_23 обвинувачення не стосується більшості обвинувачених у даному кримінальному провадженні, а окрім того проведення судової експертизи триватиме значний час.

Прокурор проти задоволення клопотання про призначення експертизи не заперечував, не висловивши зауважень щодо питань, які на думку адвоката необхідно поставити на вирішення експертизи. Водночас прокурор заперечував проти виділення в окреме провадження епізоду обвинувачення ОСОБА_22, ОСОБА_30 і ОСОБА_23

Адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, а також обвинувачені підтримали клопотання про призначення експертизи та виділення матеріалів кримінального провадження стосовно ОСОБА_22, ОСОБА_30 і ОСОБА_23 в окреме провадження.

Водночас обвинувачений ОСОБА_11 висловився про відсутність підстав для зазначення в ухвалі суду питань № 1-4, заявлені адвокатом у своєму клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Так, у якості доказу по епізоду заволодіння майном ТОВ «МКС Україна», стороною обвинувачення долучено до справи судову економічну експертизу № 190712/01 від 26.07.2012 року, яка була проведена в ході досудового розслідування по справі експертом ОСОБА_31

В ході допиту в судовому засіданні експерт ОСОБА_31 зауважила, що поводила експертизу виходячи із умов, які були обумовлені у постанові про призначення експертизи.

У звязку із викладеним, а також із врахуванням того, що для вирішення вказаних питань необхідні спеціальні знання, по даній справі слід призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити установі, що має державну ліцензію на проведення таких експертиз: Приватне підприємство «Економічна експертиза та аудит» (м. Дніпропетровськ, пр. Миру, 65/36).

Вирішуючи клопотання адвоката в частині виділення матеріалів в окреме провадження, суд виходить із наступного.

Відповідно до ст.334 КПК України, матеріали кримінального провадження можуть виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.217 КПК України, у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

В статті 28 КПК України встановлено, що судове провадження має бути проведено в розумні строки, тобто строки які є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, і право особи на розгляд обвинувачення щодо неї в найкоротші строки. Дотримання цих строків забезпечується судом.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_32, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 створили стійке ієрархічне об'єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_15, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_25 Вказані особи обвинувачуються в участі у злочинах, скоєних злочинною організацією, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.255 КК України; організації пособництві та здійсненні фіктивного підприємництва, тобто створення і придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України; пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 КК України; пособництві у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, в складі злочинної організації тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

ОСОБА_22 обвинувачується за ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_23 обвинувачується за ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_24 обвинувачується за ч.2 ст. 212 КК України.

Отже, обвинувачення ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24, не пов'язане з обвинуваченням ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_26 (значної частини інших обвинувачених).

Значна частина обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні по обвинуваченню вищевказаних осіб за ч.1 ст.255, ч.2 ст.205 КК України не пов'язані з обставинами які мають бути встановлені у провадженні по обвинуваченню ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24

Окрім того, судом прийнято рішення про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам у іншому місті із необхідністю направлення на адресу експерта матеріалів кримінального провадження, що містять документи необхідні для проведення експертизи.

З врахуванням викладеного, суд вважає необхідним виділити матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 212 КК України, в окреме провадженя.

Також суд вважає необхідним відповідно до ч.4 ст. 332 КПК України, після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи зупинити судовий розгляд до отримання висновків експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 217, 242, 332 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_29 про призначення експертизи задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню судову економічну експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

1) чи підтверджуються документально висновки акту перевірки ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська № 832/231/36053277 від 14.03.2012 р. в частині заниження ТОВ «Національні кабельні мережі» податку на прибуток підприємств на суму 1 598 829 грн., в т.ч.: 1 кв. 2011 р. - 1 079 103 грн.; 2 кв. 2011 р. - 302 557 грн.; З кв. 2011 р. - 217 169 грн.?;

2) чи підтверджуються документально висновки акту перевірки ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська № 832/231/36053277 від 14.03.2012 р. в частині заниження ТОВ «Національні кабельні мережі» податку на додану вартість в сумі 660 745 грн., в т.ч.: за січень 2011 р. - 40 874 грн.; за лютий 2011р.- 309005 грн.; за березень 2011р.- 80136 грн.; за травень 2011 р. - 35 691 грн.; за червень 2011 р. - 181 982 грн.; за липень 2011 р. - 13 057 грн.?;

3) з урахуванням наданих на дослідження документів чи можна вважати господарські операції між ТОВ «Національні кабельні мережі» та ТОВ «Шакті Д», ПП „АКМ-Металл", ТОВ „Ліга-Новва", ТОВ „Алтея- Транссервіс", які відбулися у 1-му кв. 2011 р., безтоварними?

Проведення експертизи доручити експертам: Приватного підприємства «Економічна експертиза та аудит» (м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 1).

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Виділити із кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_22, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_23 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_24 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України в окреме провадження.

Запобіжний захід стосовно обвинувачених ОСОБА_22, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 за залишити без змін.

Судовий розгляд справи зупинити до отримання висновків експертизи.

Головуючий суддя О.В. Гончаров

Судді Ф.Ф. Маймур

ОСОБА_40