Ухвала суду № 46249189, 11.03.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

11 березня 2014 року

Справа № 203/1365/14-к

1-кс/0203/285/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12013040670005317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 березня 2014 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що між ПП «Металопереробка» та ТОВ «ВК «Електра» було укладено договори № 18/03-2013 від 18.03.2013 року, № 11/03 від 11.03.2013 року, № 11/03ПК від 11.03.2013 року на купівлю паливних карток. За вказаними договорами на розрахункові рахунки ТОВ «ВК «Електра» у ПАТ «АКТАБАНК» та ПАТ «ПриватБанк» ПП «Металопереробка» було перераховано грошові кошти у сумі 5 819 043,00 гривень. Але, ТОВ «ВК «Електра» своїх зобовязань не виконало і станом з жовтня 2013 року заборгованість ТОВ «ВК «Електра» перед ПП «Металопереробка» становить 2 048 000,00 гривень.

Під час досудового розслідування було установлено, що керівник ТОВ «ВК «Електра» є також керівником ТОВ «Буд центр» (ЄДРПОУ 25531371), видом діяльності якого є також торгівля нафтопродуктами.

Також у якості свідка допитано заступника директора ПП «Металопереробка» ОСОБА_2, який підтвердив покази директора ПП «Металопереробка» ОСОБА_3 стосовно фінансових взаємовідносин між їх підприємством та ТОВ «ВК «Електра».

Згідно інформації, наданої ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «ВК «Електра» відкрито рахунки у ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 35863708; м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53; МФО 307394) - розрахункові рахунки №26059001308716 та №26004001308716.

Згідно інформації, наданої Дніпропетровською ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ТОВ «Буд центр» відкрито рахунки у ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 35863708; м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53; МФО 307394) - розрахункові рахунки №26008001312076 та №26053001312076;

Фінансування виконання вищевказаного договору проводилося авансовими платежами на вищезазначені розрахункові рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та підтвердження чи спростування версії слідства про злочинний характер дій посадових осіб ТОВ «ВК «Електра» (ЄДРПОУ 37214143), які є також і посадовими особами ТОВ «Буд центр», при виконанні умов вказаного договору та привласнення грошових коштів ПП «Металопереробка», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 35863708; м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53; МФО 307394), а саме документів по юридичному оформленню рахунків № 26059001308716 та № 26004001308716, відкритих ТОВ «ВК «Електра» (ЄДРПОУ 37214143), та рахунків № 26008001312076 та № 26053001312076, відкритих ТОВ «Буд центр» (ЄДРПОУ 25531371) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках №26059001308716, №26004001308716, №26008001312076 та №26053001312076 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2013 року по 27.02.2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «АКТАБАНК».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.12.2013 року за №12013040670005317.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають ПАТ «АКТАБАНК», за період з 01.01.2013 року по 27.02.2014 року, а саме документів по юридичному оформленню рахунків №26059001308716 та №26004001308716, відкритих ТОВ «ВК «Електра» (ЄДРПОУ 37214143), та рахунків № 26008001312076 та № 26053001312076, відкритих ТОВ «Буд центр» (ЄДРПОУ 25531371) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках А26059001308716, №26004001308716, №26008001312076 та №26053001312076 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме документів по юридичному оформленню рахунків №26059001308716 та №26004001308716, відкритих ТОВ «ВК «Електра» (ЄДРПОУ 37214143), та рахунків № 26008001312076 та № 26053001312076, відкритих ТОВ «Буд центр» (ЄДРПОУ 25531371) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках А26059001308716, №26004001308716, №26008001312076 та №26053001312076 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2013 року по 27.02.2014 року, які перебувають в ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 35863708; м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53; МФО 307394).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров