Ухвала суду № 46247510, 15.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6278/15-к

провадження № 1-кс/201/4044/2015

УХВАЛА

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000104 від 02.09.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період з 2013 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935) та іншим, для зменшення податкових зобовязань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства які формували податковий кредит ТОВ «Інвест Авто 2007» мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, а саме: ТОВ "Куббера" (код 38600123), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688), ТОВ "Велор Інвест" (код 38530402), здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обмін інформацією з клієнтами про проведення фінансово-господарських операцій та координації протиправних дій членами організованого злочинного угрупування здійснюється за допомогою мобільних телефонів з ІМЕІ: 8938003992176081154; 8938003990323000309; 8938003992326954953; 2207096719980; 2300119791555; 8938001810406982011; 8938001320308759814; 013625007936866; 013888008752720; 013968004249853; 351750041069050; 352358061765752; 352696042489921; 352725049521012; 352725049813229; 352843052388201; 352916023593420; 353051062226309; 353051062243890; 353233049234719; 353234049234717; 353677051510491; 353772042824638; 354105057286444; 354257067645646; 354257067646362; 354257067646651; 354257067646859; 354257067647006; 354257067647477; 354450064645616; 355269053121259; 355269053291581; 355364044568070; 355379048868342; 355395043004766; 356418027277577; 356988046917122; 357020045620603; 357267052069840; 357267052077199; 357402000338654; 358445003163859; 358634011516121; 358648018240238; 358692054517091; 359068047499482; 359308043946767; 359357034875949; 359374031903673; 359381032748171; 359828042938097; 359829042938895; 359972054113599; 359972054113946; 359972054114050; 860205026296164; 860205026296172; 862186020029496; 862635025447707; 862635025447715; 862808022739745; 862808022739752; 863562022046978; 865154021904270; 865154021904288; 865229021985014; 865229021985022; 866298011476655; 866298016476650; 868498018426186; 868498018628187; 990002826610204.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» у м. Дніпропетровську по пр. Гагаріна, 103 а, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по ІМЕІ: 8938003992176081154; 8938003990323000309; 8938003992326954953; 2207096719980; 2300119791555; 8938001810406982011; 8938001320308759814; 013625007936866; 013888008752720; 013968004249853; 351750041069050; 352358061765752; 352696042489921; 352725049521012; 352725049813229; 352843052388201; 352916023593420; 353051062226309; 353051062243890; 353233049234719; 353234049234717; 353677051510491; 353772042824638; 354105057286444; 354257067645646; 354257067646362; 354257067646651; 354257067646859; 354257067647006; 354257067647477; 354450064645616; 355269053121259; 355269053291581; 355364044568070; 355379048868342; 355395043004766; 356418027277577; 356988046917122; 357020045620603; 357267052069840; 357267052077199; 357402000338654; 358445003163859; 358634011516121; 358648018240238; 358692054517091; 359068047499482; 359308043946767; 359357034875949; 359374031903673; 359381032748171; 359828042938097; 359829042938895; 359972054113599; 359972054113946; 359972054114050; 860205026296164; 860205026296172; 862186020029496; 862635025447707; 862635025447715; 862808022739745; 862808022739752; 863562022046978; 865154021904270; 865154021904288; 865229021985014; 865229021985022; 866298011476655; 866298016476650; 868498018426186; 868498018628187; 990002826610204 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» 8938003992176081154; 8938003990323000309; 8938003992326954953; 2207096719980; 2300119791555; 8938001810406982011; 8938001320308759814; 013625007936866; 013888008752720; 013968004249853; 351750041069050; 352358061765752; 352696042489921; 352725049521012; 352725049813229; 352843052388201; 352916023593420; 353051062226309; 353051062243890; 353233049234719; 353234049234717; 353677051510491; 353772042824638; 354105057286444; 354257067645646; 354257067646362; 354257067646651; 354257067646859; 354257067647006; 354257067647477; 354450064645616; 355269053121259; 355269053291581; 355364044568070; 355379048868342; 355395043004766; 356418027277577; 356988046917122; 357020045620603; 357267052069840; 357267052077199; 357402000338654; 358445003163859; 358634011516121; 358648018240238; 358692054517091; 359068047499482; 359308043946767; 359357034875949; 359374031903673; 359381032748171; 359828042938097; 359829042938895; 359972054113599; 359972054113946; 359972054114050; 860205026296164; 860205026296172; 862186020029496; 862635025447707; 862635025447715; 862808022739745; 862808022739752; 863562022046978; 865154021904270; 865154021904288; 865229021985014; 865229021985022; 866298011476655; 866298016476650; 868498018426186; 868498018628187; 990002826610204 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» у м. Дніпропетровську по пр. Гагаріна, 103 а, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по ІМЕІ: 8938003992176081154; 8938003990323000309; 8938003992326954953; 2207096719980; 2300119791555; 8938001810406982011; 8938001320308759814; 013625007936866; 013888008752720; 013968004249853; 351750041069050; 352358061765752; 352696042489921; 352725049521012; 352725049813229; 352843052388201; 352916023593420; 353051062226309; 353051062243890; 353233049234719; 353234049234717; 353677051510491; 353772042824638; 354105057286444; 354257067645646; 354257067646362; 354257067646651; 354257067646859; 354257067647006; 354257067647477; 354450064645616; 355269053121259; 355269053291581; 355364044568070; 355379048868342; 355395043004766; 356418027277577; 356988046917122; 357020045620603; 357267052069840; 357267052077199; 357402000338654; 358445003163859; 358634011516121; 358648018240238; 358692054517091; 359068047499482; 359308043946767; 359357034875949; 359374031903673; 359381032748171; 359828042938097; 359829042938895; 359972054113599; 359972054113946; 359972054114050; 860205026296164; 860205026296172; 862186020029496; 862635025447707; 862635025447715; 862808022739745; 862808022739752; 863562022046978; 865154021904270; 865154021904288; 865229021985014; 865229021985022; 866298011476655; 866298016476650; 868498018426186; 868498018628187; 990002826610204 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» 8938003992176081154; 8938003990323000309; 8938003992326954953; 2207096719980; 2300119791555; 8938001810406982011; 8938001320308759814; 013625007936866; 013888008752720; 013968004249853; 351750041069050; 352358061765752; 352696042489921; 352725049521012; 352725049813229; 352843052388201; 352916023593420; 353051062226309; 353051062243890; 353233049234719; 353234049234717; 353677051510491; 353772042824638; 354105057286444; 354257067645646; 354257067646362; 354257067646651; 354257067646859; 354257067647006; 354257067647477; 354450064645616; 355269053121259; 355269053291581; 355364044568070; 355379048868342; 355395043004766; 356418027277577; 356988046917122; 357020045620603; 357267052069840; 357267052077199; 357402000338654; 358445003163859; 358634011516121; 358648018240238; 358692054517091; 359068047499482; 359308043946767; 359357034875949; 359374031903673; 359381032748171; 359828042938097; 359829042938895; 359972054113599; 359972054113946; 359972054114050; 860205026296164; 860205026296172; 862186020029496; 862635025447707; 862635025447715; 862808022739745; 862808022739752; 863562022046978; 865154021904270; 865154021904288; 865229021985014; 865229021985022; 866298011476655; 866298016476650; 868498018426186; 868498018628187; 990002826610204 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко