Ухвала суду № 46247365, 03.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5487/15-к

провадження № 1-кс/201/3476/2015

УХВАЛА

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000084 від 14.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фаритон» (ЄДРПОУ 38528759) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Перекопська, 15, у період часу 01.01.2013 року по 13.09.2013 рік при ведені фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі 600 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Так з рахунку ТОВ «Фаритон» (код 38528759), №26005001309026, який відкрито в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за період з 04.03.2013 року по 15.07.2013 року, здійснено переказ коштів на інший власний рахунок №26050001309026, на суму 23,21 млн. грн., з призначенням платежу поповнення карткового рахунку ТОВ «Фаритон» (код 38528759) технічний рахунок №26053000001979.

Згідно виписки та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ «Фаритон» (код 38528759) №26050001309026 (технічний рахунок №26053000001979), відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), встановлено, що попередньо кошти у сумі 23,21 млн. грн., перераховані на 2 платіжні картки, та наступного дня зняті в повному обсязі.

Зняття готівки здійснювалося за участю двох фізичних осіб , через термінал та банкомат ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а саме: за період з 05.03.2013 по 17.05.2013, з платіжної картки №5370035000070141, ОСОБА_3, отримано готівку на загальну суму 22,47 млн. грн.; 22.04.2013 та 08.05.2013 з платіжної картки №5370035000070174, ОСОБА_4, отримано готівки, на суму 0,18 млн. грн.

Джерелом походження вищевказаних коштів, були зарахування від єдиного контрагента ПП «Люстеф» (код 36532256), у якості надання фінансової допомоги згідно договору від 14.02.2013 №14213, та загальну суму 23,21 млн. грн.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України аналізом руху коштів на рахунку ПП «Люстеф» (код 36532256) №26005001306706, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які перераховувалися на рахунок ТОВ «Фаритон» (код 38528759), були зарахування від ряду субєктів господарювання з різноманітним призначенням платежів, на загальну суму 24, 29 млн. грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Люстеф» (код 36532256) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок №26005001306706 (укр. гривня), в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), по якому перераховувалися кошти, про що свідчить витяг АІС «Податки» обласного рівня та матеріали Державною службою фінансового моніторингу України.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка б.53, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Люстеф» (код 36532256) рахунку №26005001306706 (укр. гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26005001306706 (укр. гривня) ПП «Люстеф» (код 36532256) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку №26005001306706 (укр. гривня) ПП «Люстеф» (код 36532256) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000084, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка б.53, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Люстеф» (код 36532256) рахунку №26005001306706 (укр. гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26005001306706 (укр. гривня) ПП «Люстеф» (код 36532256) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку №26005001306706 (укр. гривня) ПП «Люстеф» (код 36532256) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000084.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко