Ухвала суду № 46247250, 17.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4264/15-к

провадження № 1кс/201/2742/2015

УХВАЛА

17 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_3, будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_3, після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) в порушення вимог законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код 36207821) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення ніби-то отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), - що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Підставами перерахування коштів від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в адресу ДП «Дніпромашзбагачення» являлось надання послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію, право на користування яким ДП «Дніпромашзбагачення» було надано ДПП «Кривбаспромводопостачання» відповідно до умов ліцензійного договору №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року.

ДПП «Кривбаспромводопостачання» декларує використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» на насосній станції №1 каналу Дніпро Кривий Ріг (Марянська дільниця).

Підставами перерахування коштів від КП ДОР «Аульський водовід» в адресу ДП «Дніпромашзбагачення» являлось надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію, право на користування яким ДП «Дніпромашзбагачення» було надано ДПП «Кривбаспромводопостачання» відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009 року.

КП ДОР «Аульський водовід» декларує використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» на насосній станції третього підйому КП ДОР «Аульський водовід» у м.Дніпродзержинську.

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями встановлено, що економія електроенергії ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» насправді була досягнута не за рахунок використання вказаних корисних моделей (Патентів), а за рахунок встановлення ними нового обладнання, яке дозволило здійснювати оптимальне (найбільш економічно вигідне) використання насосних агрегатів (електричних двигунів) без будь-якої фактичної участі ДП «Дніпромашзбагачення».

В ході досудового розслідування встановлено, що ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» здійснюють розрахунки за отриману електроенергію із ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034).

Таким чином, відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», стосовно кількість спожитої ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» електроенергії у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги, мають важливу роль для всебічного, повного і обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 22) стосовно ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) та Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 22) стосовно ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) та Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490), а саме:

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої ДПП «Кривбаспромводопостачання» електроенергії на обєкті «насосна станція №1 каналу Дніпро Кривий Ріг (Марянська дільниця)» у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої КП ДОР «Аульський водовід» електроенергії на обєкті «насосна станція третього підйому КП ДОР «Аульський водовід» (м.Дніпродзержинськ) у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої державним промисловим підприємством «Кривбаспромводопостачання» електроенергії вцілому у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

- інформацію у вигляді довідки стосовно кількості спожитої комунальним підприємстовм Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» електроенергії вцілому у кіловат годинах та грошовому еквіваленті з посиланням на різницю тарифів за періодами споживання електроенергії, на існуючи тарифи за класом напруги за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

-класу споживачів електричної енергії, до якого протягом 2007-2015 років (із зазначенням періоду приналежності до відповідного класу по кожному підприємству окремо) відносились ДПП«Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід»;

-розмірів тарифу на електричну енергію та його вид (двозонний чи тризонний, з урахуванням всіх коефіцієнтів/надбавок) для ДПП«Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід», які діяли протягом 2007-2015 років (із зазначенням розміру тарифу, його виду, періоду дії тарифу по кожному підприємству окремо);

- документів (заявок, документів підтверджуючих встановлення приладів обліку, тощо), які надавались ДПП«Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» в адресу ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034) для отримання дозволів на впровадження систем зонного обліку електроенергії та складались ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в процесі надання даних дозволів (листування, протоколи розгляду питань надання дозволів, висновки, експертизи, технічна документація, тощо);

- документів, якими ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034) доводило до споживачів ДПП«Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» тарифи зонного використання електроенергії за період 2007-2015 років, окремо по кожному підприємству;

- документів, якими підтверджується право ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034) на надання дозволів на впровадження систем зонного обліку електроенергії для ДПП«Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульський водовід» (постанови, накази, розпорядження, інструкції, протоколи, тощо).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко