Ухвала суду № 46247100, 04.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3406/15-к

провадження № 1-кс/201/2106/2015

УХВАЛА

04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000157 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «КК ДС» (код ЄДРПОУ 38290974) в порушення вимог пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року в період часу з 2013 року по 2014 рік умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1 235 000 грн. та податку на додану вартість на суму 2 300 000 грн., а всього на суму 3 535 000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так, службові особи підприємства ТОВ «КК ДС» (код ЄДРПОУ 38290974) у період часу з 01.01.2013 року по 30.09.2014 року за готівкові кошти здійснювали реалізацію товарів третім особам без відображення в податковій звітності фактичних обємів проведених операцій із застосуванням «тіньової» бухгалтерії, з наступним оформленням документів з продажу підприємствам, які мають ознаки «фіктивності» та фактично не здійснювали господарської діяльності.

В ході розслідування даного кримінального провадження були встановлені номери стаціонарних телефонів підприємства ТОВ «КК ДС».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком», що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, б. 26; зобовязати посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» надати слідчому з ОВС ВК СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 інформацію щодо наступних номерів стаціонарних телефонів: +38056-404-01-99; +38056-440-06-94; +38056-440-06-83; +38056-440-09-03; +38056-493-04-92, а саме належним чином завірені копії укладених договорів про надання послуг телефонного зв'язку, реєстраційних даних абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреси, контактних даних), а також відомості про фактичну адресу розташування зазначених номерів стаціонарних телефонів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000157, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком», що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, б. 26; зобовязати посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» надати слідчому з ОВС ВК СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 інформацію щодо наступних номерів стаціонарних телефонів: +38056-404-01-99; +38056-440-06-94; +38056-440-06-83; +38056-440-09-03; +38056-493-04-92, а саме належним чином завірені копії укладених договорів про надання послуг телефонного зв'язку, реєстраційних даних абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреси, контактних даних), а також відомості про фактичну адресу розташування зазначених номерів стаціонарних телефонів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000157.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко