Ухвала суду № 46247082, 02.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1345/15-к

провадження № 1кс/201/719/2015

УХВАЛА

02 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №3201404000000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), яке знаходиться на податковому обліку у ДПІ Київського району м. Харкова, розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ІнтерКредитБанк», ПАТ КБ «Приватбанк». Директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підприємство зареєстроване на його імя на втрачений ним паспорт і код, наміру на ведення фінансово господарської діяльності він не мав, розрахункові рахунки не відкривав, постачання товарів (послуг) не здійснював та нікому не доручав.

В ході аналізу податкового кредиту та податкових зобовязань ТОВ «Шератон Кепітал» за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 року встановлено підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ «Сігма Плюс» 38906657, ТОВ «Крайт» 24601394, НВФ «Техносервіс» 31321005, ТОВ «ЄСП-Сервіс» 38604327, ТОВ «Арсан-Буд» 34837703, ТОВ «Алєксандрія» 38003909, ТОВ «Альянс Новобуд» 35326295, ТОВ «Компанія «Олеандр» 38598172 та інші, які у теперішній час продовжують свою незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом виводу в тіньовий обіг готівкових грошових коштів. Таким чином, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України.

Також, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132). Таким чином, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схеми скоєння тяжких злочинів, документообігу підконтрольних підприємств, які використовуються в схемах легалізації брудних коштів, використовують мобільний зв'язок ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф) та періодично змінюють мобільні телефони з метою ведення тіньової злочинної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою координації протиправних дій злочинною групою використовуються мобільні телефони з ІМЕІ: 013433002937310, 359149055716110, 358810051444610, 013426005428050, 865229022011670, 865229022011680, 359952054853380, 35942600172432, 357900049969760.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф), що містять інформацію про: звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф), із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням мобільних номерів, з яких були зроблені дзвінки з даних ІМЕІ.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф), по ІМЕІ: 013433002937310, 359149055716110, 358810051444610, 013426005428050, 865229022011670, 865229022011680, 359952054853380, 35942600172432, 357900049969760, що знаходяться в ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 3201404000000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф), по ІМЕІ: 013433002937310, 359149055716110, 358810051444610, 013426005428050, 865229022011670, 865229022011680, 359952054853380, 35942600172432, 357900049969760, що знаходяться в ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме:

- документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф), із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф), із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку за період 01.01.2013 по 26.01.2015 рік.

- про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період 01.01.2013 по 26.01.2015 року.

- інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» (МТ Лайф) за період з 01.01.2013 по 26.01.2015 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 3201404000000090.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко