Ухвала суду № 46247080, 19.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/2547/15-к

провадження 1кс/201/1592/2015

У Х В А Л А

19 лютого 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі Мамон А.С.

За участю:

Прокурора Лондаря М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040000000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що вищевказаною групою осіб для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття обєкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд субєктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобовязань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

Як встановлено на теперішній час до складу вищевказаного угрупування входить понад 15 активних учасників з відповідними ролями та функціями, і які повністю координують діяльність підприємств, які входять до єдиного «конвертаційного центру».

При проведенні слідчих дій встановлено, що співучасником вищевказаного «конвертаційного центру» є громадянин ОСОБА_3, 10.01.1977р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 23/16, а саме:

Ноутбук ЛЕНОВО чорного кольору WB12107286

Лист формату а4 ОСОБА_4

Флеш карта голубого кольору №119431374405

Пластикові карти зі стартових пакетів без чипів київстар з номерами №+380675938968, +380675938949, № +380984925493, №8938003990315847014F,

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору з робитим екраном без акумулятора, сім-карти та задньої кришки, і-мей 355379048868342

Сім-картка київстар 893800399197135718

Сім-картка київстар 8938003991901667931- F

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору з батареєю без картки памяті і-мей 351725/04/952101/2

Електронний носій інформації синього кольору external 3.5 box

Сіді диск HD DVD+RV білого кольору

Айфон 5с сірого кольору і-мей 013888008752720

Сім карта НОМЕР_1

Айфон голд і-мей 358692054517091 сім карктка НОМЕР_2

Моб. Тел.. СІМЕНС АХ72 чорного кольору, сім картка 89380018304012739-9П1, 357402000338654

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору з сім крткою МТС360401404520 і-мей 352725049813224

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору IDS і-мей 354257/06/764665/1 сім карта МТС 170707192186

Мобільний телефон «Флай» чорного кольору і-мей 86515402219 сім карта Києвстар 8938003992316680823F

Мобільний телефон «НОКІА» 6300 чорного сірого кольору і-мей 358648/01/82/4023/8

Мобільний телефон «НОКІА» 1105 чорного кольору і-мей 357267/5/2069/84/0

Мобільний телефон «НОКІА» 105 карта МТС 893800132030876003/6

Мобільний телефон «НОКІА» Н73 біло-червоного кольору, сім карта МТС 893800181040698228/4 і-мей 358634/01/151612/1

Флеш карта чорного кольору КРАНСЕНТ 2 GB

Дві сім карти київстар 8938003990324186578F, 8938003990324043274F

Сім карта МТС 893800178040300384-0

Стартові пакети карток МТС без сім карт 5512 пук 1/11683673

Карта київстар 893800399032300029-IF

Документи ТОВ «Віатрейдінг» (код 38119243) на 2 арк, а також на 2 арк фінансові результати

Флеш-карта червоного кольору ДТСЕ3 Кінгстон 16 ГБ

Модем МТС Коннект біло-червоного кольору 3g CDMAI-450

Сім карта №893800196090365686-8

Ком пакт СД диск PVDRHP сірого кольру (ТОВ ВІА Трекйдінг) та ТОВ Лігос ЛТД

Банківські картки приватбанк 516875531096686 до 05.17, 4149497801765969 до 01.18, Діамант банк 512572100217836 до 02.14

Флеш карта чорного кольору на 16ГБ

Сім карта МТС 893800195090276179-8

Карта оператора віваком 89359032200009809399

Айфон 4 с сіро білого кольору не працюючий

Флеш карта канйон чорного кольору

Флеш карта трансед

Модем піпл нет білого кольору з сім картою 8938021109202248123

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко