Ухвала суду № 46240665, 01.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21979/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.15 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Котко А.С., за участю слідчого Блажко М.І. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажко Михайла Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 42015000000000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажко М.І., за погодженням з процесуальним керівником прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вісловим А.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310), розташованого за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Ідея банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191,

ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в Міністерстві оборони України ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання. Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини). Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект. З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ «Олтекс» мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в Міністерстві оборони України, договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між Міністерством оборони України та ТОВ «Олтекс», показаннями службових осіб ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Агро-смета" (код ЄДРПОУ 39504855) має банківський рахунок в ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819; 79008, м. Львів, вул. Валова, 11) № 26006377014824. Відомості про рух коштів по указаному рахунку містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Ідея банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажко Михайла Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажко Михайлу Ігоровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів у ПАТ «Ідея банк» МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819, розташованого за адресою: 79008, м Львів, вул.. Валова, 11, а саме:

- інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № 26006377014824 за період з 01.01.2014 по 23.06.2015 включно, який відкрито ТОВ "Агро-смета" (код ЄДРПОУ 39504855) в ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819; 79008, м. Львів, вул. Валова, 11), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № 26006377014824 за період з 01.01.2014 по 23.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Ідея банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/21979/15-к

Прим. 2 - слідчому Блажко М.І.

Копія: ПАТ «Ідея банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.