Ухвала суду № 46240073, 01.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22001/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.15 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Котко А.С., за участю слідчого Машика В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 42015000000001164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машик В.П., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Зубкова А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» ОСОБА_3 та іншими службовими особами зазначеного товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 років директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» ОСОБА_3 та інші службові особами зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року. Так, 27.12.2013 року між ВГО «Федерація баскетболу України» в особі Генерального директора ОСОБА_4 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» ОСОБА_3 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн. У червні 2014 ФІБА Європа ухвалила рішення позбавити Україну права проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків 2015 року через важку ситуацію на південному сході країни.

Крім того встановлено, що ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, в банку ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4, відкрито розрахункові рахунки № 26003497 (долар США, українська гривня, євро), №260401036 (українська гривня), №260041315 (українська гривня), яке остання використовувало для проведення фінансових операцій.

За таких обставин, для встановлення факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425 з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб'єктом підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «ПУМБ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам № 26003497 (долар США, українська гривня, євро), №260401036 (українська гривня), №260041315 (українська гривня) ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015 на магнітному та паперовому носіях;

- копії документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- копії договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахункам № 26003497 (долар США, українська гривня, євро), №260401036 (українська гривня), №260041315 (українська гривня), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № 26003497 (долар США, українська гривня, євро), №260401036 (українська гривня), №260041315 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015;

- копії листів, повідомлень як направлених так і отриманих від ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425 у вказаний період та службових документів ПАТ "ПУМБ" де фігурує назва ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет».

- копії документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ "ПУМБ" та ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет», код ЄДРПОУ 38605425, в тому числі: кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна); заявок ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет»; рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» по кредитних договорах;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу)

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22001/15-к

Прим. 2 - слідчому Машиці В.П.

Копія: ПАТ «ПУМБ»

Виконавець: Остапчук Т.В.