Ухвала суду № 46201962, 29.07.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7676/13-к

Провадження №1-кс/263/955/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2013 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Кулижкіна А.В., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про дозвіл на обшук, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050290000065 від 29.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Маріуполі, вул. Монтажна, 5, що належить ТОВ БП «Азовмашпром» та ЗАТ «Металонік», з метою відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ БП «Азовмашпром» (на паперових та електронних носіях), комп’ютерної техніки, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції протягом 2012-2013 р.р., що підтверджують обізнаність та реальну можливість посадових осіб ТОВ БП «Азовмашпром» виконати рішення судів та можуть вказувати на ухилення від сплати податків, внесення недостовірних даних до податкової та бухгалтерської звітності..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ БП «Азовмашпром», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, являючись службовою особою, в період часу з 05.07.2013 по 18.01.2013, діючи єдиним умислом, з метою невиконання рішень Господарського суду Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «Малий порт логістика» та ОСОБА_3 грошових коштів, маючи реальну можливість виконати їх, незважаючи на накладений арешт на кошти боржника, відкрив розрахункові рахунки в ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Дельта Банк» та здійснив по вказаним рахункам фінансові операції на загальну суму 410285,67 грн., залишивши вищезазначені рішення без виконання, чим спричинив істотну шкоду стягувачам на вказану суму.

Кримінальне провадження кваліфіковане за ст. 382 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ БП «Азовмашпром» по взаємовідносинам з вищевказаними суб’єктами, та згідно акту за результатами вказаної перевірки №526/22-2/13509917 від 05.07.2013 встановлено заниження податку на прибуток за перше півріччя 2012 року на загальну суму 42 219,45 грн. та завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування на суму 201 045 грн.

Згідно вказаного акту ТОВ БП «Азовмашпром» фактично знаходиться за адресою реєстрації: м. Маріуполь, вул. Монтажна, 5.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Маріуполь, вул. Монтажна, 5 належить на праві власності ТОВ БП «Азовмашпром» та ЗАТ «Металонік».

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у клопотанні, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав для його задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення,

2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування,

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду,

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що реальна можливість посадових осіб ТОВ БП «Азовмашпром» виконати рішення судів може бути перевірена шляхом витребування інформації з банків про наявність коштів на рахунках ТОВ БП «Азовмашпром», а щодо ухилення від сплати податків, внесення недостовірних даних до податкової та бухгалтерської звітності, то суду не надано даних про внесення таких відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому дане клопотання не підлягає задоволенню за необгрутованістю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Маріуполі, вул. Монтажна, 5, що належить ТОВ БП «Азовмашпром» та ЗАТ «Металонік», з метою відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ БП «Азовмашпром» (на паперових та електронних носіях), комп’ютерної техніки, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції протягом 2012-2013 р.р., що підтверджують обізнаність та реальну можливість посадових осіб ТОВ БП «Азовмашпром» виконати рішення судів та можуть вказувати на ухилення від сплати податків, внесення недостовірних даних до податкової та бухгалтерської звітності - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова