Ухвала суду № 46200656, 27.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6829/14-к

Провадження № 1-кс/592/1974/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26006010375407, відкритому для ТОВ ТРК «СВІТ» (код 24989553) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого Іванченка М.М., -

встановив:

В суд 27.06.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого Іванченка М.М., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26006010375407, відкритому для ТОВ ТРК «СВІТ» (код 24989553) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа», за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн., яка є особливо великим розміром.

22.05.2014 по даному кримінальному провадженню в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за адресою: м.Київ, вул. Червоноармійська, 6-О вилучено грошові кошти, документи, печатки підприємств: ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_5» (код 38690484), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Нові Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_6 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), штамп ТОВ «Про-Медіа» (код 30969927). Вилучені документи, печатки та штамп вказаних підприємств оглянуті слідчим згідно протоколу від 27.05.2014.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані підприємства причетні до схем легалізації грошових коштів, які надходили на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа». Ряд підприємств є повязаними юридичними особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ТРК «СВІТ» (код 24989553) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) №26006010375407.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ „ВТБ Банк (МФО 321767), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, з можливістю їх вилучити, а саме: документів, які були надані ТОВ ТРК «СВІТ» (код 24989553) до ПАТ „ВТБ Банк (МФО 321767), для відкриття рахунку №26006010375407, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ ТРК «СВІТ»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ ТРК «СВІТ» за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ ТРК «СВІТ», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №26006010375407 ТОВ ТРК «СВІТ» (код 24989553) за період з 01.01.2013 по 27.06.2014 року; матеріалів юридичної справи ТОВ ТРК «СВІТ» (код 24989553); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ „ВТБ Банк (МФО 321767), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяБ.В. Хитров