Ухвала суду № 46200644, 18.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6387/14-к

Провадження № 1-кс/592/1866/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Зібарєвої К.Ю., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого відділом правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області, на підставі постанови про проведення перевірки порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, спільно із працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ГУ Міндоходів в Сумській області правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 р. за № 42014200000000061.

Встановлено, що протягом 2013 року Службою автомобільних доріг у Сумській області (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ «Сумимостобуд»:

1)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.;

2)поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.;

3)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.;

4)поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.;

5)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.;

6)поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.;

7)поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.

Відповідно до інформації управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ «Сумимостобуд» склала 7696,3 тис. грн. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок № 26002300247938 відкритий в ПАТ «БАНК ФОРУМ» на ТОВ «Сумимостобуд» у період з 15.03.2013 по 28.03.2013, 24.04.2014 по 28.02.2014.

Згідно даних аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Сумській області, при вивченні АІС «Податковий блок» було виявлено, що ТОВ «Сумимостобуд» мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ «Кренфорд» (м. Запоріжжя). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн..

TOB «Кренфорд» стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ДПІ у Заводському р-ні м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя вул. Л. Чайкіної буд.69. Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_2 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.

ТОВ «Кренфорд» має наступні ознаки нереальності здійснення операцій:

¦відсутні основні фонди (транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів);

¦платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень;

¦здійснення господарських операцій з використанням субєктів господарювання які мають ознаки фіктивності, діяльність яких спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди покупцям підприємства та далі по ланцюгу постачання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобовязання.

Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ «Кренфорд» умов договору.

Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ «Сумимостобуд» виконувало роботи на замовлення Служби автомобільних доріг у Сумській області, вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ «Сумимостобуд» державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до банківської справи ТОВ «Сумимостобуд» ( і.к. 21118361): анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26002300247938 відкритому в ПАТ «БАНК ФОРУМ» на ТОВ «Сумимостобуд» (і.к. 21118361) за період 2013 2014 рр..

Указані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні для зясування обставин вчинення правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, адже з них можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Глабай Л.В., клопотання слід задовольнити, згідно ст. 160-133 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні -

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-- анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника;

-документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо);

-договору банківського рахунку;

-карток зі зразками підписів;

-а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26002300247938 відкритому в ПАТ «БАНК ФОРУМ» на ТОВ «Сумимостобуд» (і.к. 21118361) за період 2013 2014 рр..

з забезпеченням можливісті їх вилучення, та залишенням їх копій в установі банку. Зазначені документи зберігаються в приміщенні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 7

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_1, о/у УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяБ.В. Хитров