Ухвала суду № 46198474, 29.04.2013, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3413/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1, приватного підприємця ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП Карпусь ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1), винесене в кримінальному провадженні № 32013030370000018 від 18.03.2013 р. і погоджене з прокурором прокуратури м.Сєвєродонецька ОСОБА_4 та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що СВ ДПІ у м.Сєвєродонецьку здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013030370000018 за ст.212 ч.3 КК України стосовно посадових осіб ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) м.Кремінна, які в період з 2010 р. та по теперішній час здійснюють закупівлю молока та реалізацію молочної продукції без відображення реальних обсягів закупівлі та реалізації по бухгалтерському та податковому обліку, в результаті чого ухиляються від сплати податків.

Також встановлено, що ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) реалізовувало свою продукцію на адресу ПП ОСОБА_2 (і.к. НОМЕР_1) на оптову базу, розташовану за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Б.Ліщини 2-в.

Таким чином у розпорядженні ПП ОСОБА_2 знаходяться первинні бухгалтерські документи, що свідчать про фінансово-господарські відносини з ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098).

Вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення обсягу реалізованої ПП «Продгрупсервіс» продукції, повноти нарахування та сплати з неї податків. Також дані документи можуть бути речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку підтримав клопотання та доводи, зазначені в ньому, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у розпорядженні ПП ОСОБА_2

Приватний підприємець ОСОБА_2 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали бухгалтерських документів, що свідчать про взаємовідносини між ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) та ПП ОСОБА_2 (і.к. НОМЕР_1) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути речовими доказами.

Враховуючи, що вищезазначені документи можуть бути використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164,165,166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП Карпусь ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1).

2. Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у м.Сєвєродонецьку майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у розпорядженні ПП Карпусь ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Б.Ліщини 2-в, та свідчать про фінансово-господарську діяльність з ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098):

- угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури;

-товарно-транспортні накладні;

-технічна документація від фірми виробника на товар (паспорт, формуляр, сертифікат походження, сертифікат відповідності);

-доручення, книги обліку видачі доручень;

-акти прийому-передачі товарів;

-угоди та накладні на перевезення;

-рахунки на сплату, акти звірок взаємних розрахунків;

-акти Ф-7 4-16;

- прийомні акти форми М-7

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її винесення.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. Д. Губанов