Ухвала суду № 46198445, 29.04.2013, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3414/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду м.Сєвєродонецька Губанов В.Д. при секретарі Захарової І.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Рубіжне», МФО 304643, винесене в кримінальному провадженні № 32013030370000018 за ст.212 ч.3 КК України, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що СВ ДПІ у м.Сєвєродонецьку здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013030370000018 за ст.212 ч.3 КК України стосовно посадових осіб ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) м.Кремінна, які в період з 2010 р. та по теперішній час здійснюють закупівлю молока та реалізацію молочної продукції без відображення реальних обсягів закупівлі та реалізації по бухгалтерському та податковому обліку, в результаті чого ухиляються від сплати податків.

Також встановлено, що ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) відкрито рахунок № 26000301102336 від 21.01.2010 р. в філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Рубіжне», МФО 304643, на який здійснювалося перерахування коштів від покупців молочної продукції в якості сплати за поставлену продукцію.

У розпорядженні вказаної банківської установи знаходиться реєстр руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаному рахунку.

Вказані документи необхідні для встановлення фактичного джерела отримання та руху грошових коштів за вказаним рахунком, перевірки повноти нарахування та своєчасності сплати податків з фінансово-господарських операцій підприємства, грошові розрахунки за які відображені на банківському рахунку. Також ці документи можуть бути речовими доказами по даному досудовому розслідуванню.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не зявився, про день та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з ЄРДР № 32013030370000018; 2) довідкою про наявність розрахункових рахунків у ПП «Продгрупсервіс».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

2. Надати старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Рубіжне», МФО 304643, а саме до:

- реєстру руху коштів на паперовому або електронному носії по рахунку № 26000301102336 за період з 21.01.2010 р. по 11.09.2010 р., що належить ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098), з розшифровкою по кредитовим і дебетовим платежам підприємства, із зазначенням дат і часу здійснення платежів, призначення платежів, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності контрагентів підприємства, сум і призначення платежів.

3. Надати можливість старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майору податкової міліції ОСОБА_1 здійснити вилучення зазначених вище документів.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов