Ухвала суду № 46198408, 25.03.2013, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2469/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д. за участю секретаря Захарової І.Г., сторони кримінального провадження слідчого СВСєвєродонецького МВ старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012030370000463 від28.12.2012, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

31.08.2009 у черговій частині Сєвєродонецького ОВС зареєстрована заява потерпілого ОСОБА_3 про злочин, передбачений ст. 190 ч. 1 КК України.

28.12.2012 відомості про подію зареєстровані в ЄРДР за № 12012030370000463, розпочато досудове слідство за ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 16.04.2009 між потерпілим ОСОБА_3 (замовник) та ПП «В.І.П. Авто», код ЄДРПОУ 36323007, в особі директора ОСОБА_4 (виконавець) укладений строковий договір (з 16.04.2009 до 16.05.2009) про надання підприємством посередницьких послуг при укладенні лізингового договору на придбання потерпілим ОСОБА_3 автобуса «Ютон» 6129».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На вимогу слідчого отримано повідомлення Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську від 28.02.2013 № 6081/04 згідно з відомостями якого ПП «В.І.П. Авто» має банківський поточний рахунок № 26003959676894, відкритий у Луганській філії ПАТ «Перший український міжнародний банк» за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, 14.

Відповідно до ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

При розслідуванні злочину виникла необхідність встановлення наявності на банківському рахунку ПП «В.І.П. Авто» грошей та їх рух в період дії договору про надання послуг з метою доведення можливості повернення директором ПП «В.І.П. Авто» ОСОБА_4 грошей потерпілому, чого зроблено не було, що підтверджує злочинний намір директора ПП «В.І.П. Авто» ОСОБА_4 на заволодіння грошима потерпілого шляхом обману.

Відповідно до ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи за конкретний проміжок часу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВСєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою доведення можливості повернення директором ПП «В.І.П. Авто» ОСОБА_4 грошей потерпілому, чого зроблено не було, що підтверджує злочинний намір директора ПП «В.І.П. Авто» ОСОБА_4 на заволодіння грошима потерпілого шляхом обману.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 162, 164, 165, 166 КПК України, на підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання сторони кримінального провадження слідчогоСВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичної особи, задовольнити.

2. Зобовязати Луганську філію ПАТ «Перший український міжнародний банк», розташовану за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, 14, повідомити на паперовому носієві слідчого слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16) про наявність та рух коштів на банківському рахунку № 26003959676894 ПП «В.І.П. Авто», код ЄДРПОУ 36323007, в період з 16.04.2009 до 20.04.2012, а саме: дату кожного зарахування коштів, суму коштів, найменування операції, на підставі якої здійснено зарахування коштів; дату кожної видаткової операції, суму виданих коштів, отримувача коштів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов