Ухвала суду № 46197982, 02.12.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1811/2014

Справа № 428/7382/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003260 від 24.09.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

01.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2011 ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» та ПП СВФ «Агро» уклали Інвестиційний договір №1/245, згідно якого інвестор зобовязується виконати інвестування, шляхом здійснення комплексу будівельних та монтажно-ремонтних робіт, технічного переоснащення та інших операцій, спрямованих на відновлення справного стану обєкту державного підприємства, з можливим поліпшенням його окремих показників та елементів, збільшення його довговічності та вартості, з метою спільного отримання прибутку від його експлуатації на підставі окремої угоди.

Згідно матеріалів досудового розслідування, ПП СВФ «Агро» звітував про виконання умов інвестиційного договору на загальну суму близько 9 млн. гривень. Проте ПП СВФ «Агро», в порушення умов цієї угоди, як інвестор, не уклав окрему угоду з підприємством про спільну експлуатацію майна ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» з визначенням часток розподілу отримуваного прибутку від спільної діяльності. При цьому вказане майно використовується на власний розсуд інвестора, а весь прибуток привласнюється.

Також встановлено, що ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців,14, відкрито рахунок № 2605053702287. Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою перевірки отримання ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» прибутку від експлуатації обєкту державного підприємства за інвестиційним договором від 20.07.2011 та ураховуючи відсутність у вказаному Інвестиційному договорі посилання на номер розрахункового рахунку, на який надходили кошти за вказані дії, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 20.07.2011 року по теперішній час.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку № 2605053702287 у період з 20.07.2011 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

ПАТ КБ «Приватбанк» про час судового розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» (код за ЄДРПОУ 05516375) рахунок у якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 2605053702287 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 20.07.2011 року по теперішній час;

-оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ. Д. Губанов