Ухвала суду № 46197919, 14.11.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6851/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д. при секретарі Захарової І.Г., за участі старшого прокурора прокуратури м. Сєвєродонецьк Луганської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «ЛСД Крок», ТОВ «Рода», ТОВ «Юляна», ПП «Строй-Артель», ПП «Теплохім», ТОВ «Сєвхімбуд», ТОВ «Вістол», ТОВ «Сєвєрбудмонтаж», ТОВ «Оргсистемс», ТОВ «Іліс», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП «Стройпромсервіс», -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, перевірки, інспектування фінансово-господарської діяльності ПП «ЛСД Крок», ТОВ «Рода», ТОВ «Юляна», ПП «Строй-Артель», ПП «Теплохім», ТОВ «Сєвхімбуд», ТОВ «Вістол», ТОВ «Сєвєрбудмонтаж», ТОВ «Оргсистемс», ТОВ «Іліс», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП «Стройпромсервіс», які здійснювали підрядні роботи та/або отримували бюджетні кошти.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370002271 від 11.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В 2013 році посадові особи відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради здійснювали технічний нагляд за обєктами будівництва, де розпорядниками бюджетних коштів виступали КП «Жилсервіс «Промінь», КП «Жилсервіс «Рітм», КП «Жилсервіс «Злагода», КП «Жилсервіс «Добробут», КП «Жилсервіс «Світанок» та КП «Жилсервіс «Евріка».

В обовязки посадових осіб відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради при здійснені технічного нагляду входить ведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання будівельних робіт, обєм виконаних робіт.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на замовлення КП «Жилсервіс «Промінь», КП «Жилсервіс «Злагода», КП «Жилсервіс «Добробут», КП «Жилсервіс «Світанок» та КП «Жилсервіс «Евріка» у 2013 році ремонтні роботи виконували наступні підрядні організації ПП «ЛСД Крок», ЄДРПОУ 38350048, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10 б-2, Луганської області, ТОВ «Рода», ЄДРПОУ 33515479, розміщене за адресою: м. Рубіжне, вул. Леніна, 45 Б -100, Луганської області, ТОВ «Юляна», ЄДРПОУ 36804161, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 70 В, Луганської області, ПП «Строй-Артель» ЄДРПОУ 38141464, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 20-5, Луганської області, ПП «Теплохім», розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 37-А, Луганської області, ТОВ «Сєвхімбуд», ЄДРПОУ 38350053, розміщене за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Радянський, 54 Б-10, Луганської області, ТОВ «Вістол», ЄДРПОУ 32926534, розміщене за адресою м. Старобільськ, вул. Трудова 12-А, Луганської області, ТОВ «Сєвєрбудмонтаж», ЄДРПОУ 38141584, розміщене за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 2-К, Луганської області, ТОВ «Оргсистемс», розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 11, Луганської області, ТОВ «Іліс», ЄДРПОУ 20158832, розміщене за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, 30, Луганської області, ФОП ОСОБА_3, ЄДРПОУ НОМЕР_1, розміщений за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 27-Д, (Водолєй плюс), Луганської області та м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 34, Луганської області, ФОП ОСОБА_4, ІНН. НОМЕР_2, розміщений за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 43, Луганської області, ПП «Стройпромсервіс», ЄДРПОУ 32533455, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 20-5, Луганської області. Капітальні ремонтні роботи обєктів житлового фонду Сєвєродонецької міської ради субєктами господарювання - підрядниками, які отримували бюджетні кошти, - в повному обсязі не здійснені, реально виконані капітальні ремонтні роботи не відповідають акту виконаних робіт. Вартість будівельних матеріалів, які використовувалися при ремонтних роботах житлового фонду м. Сєвєродонецька, за наведений період перевищила середньо ринкову вартість на 25-30 відсотків, що свідчить про нездійснення заходів з боку відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міськради щодо економії бюджетних коштів, що привело до збитків місцевому бюджету на суму більш 100 тис. грн.

Враховуючи, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних посадових і матеріально - відповідальних осіб у їх допущенні, розміру спричинених матеріальних збитків, у даному кримінальному провадженні, необхідне проведення позапланової, виїзної, документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Полонської ЦРЛ за період з 01.01.2008 року по теперішній час.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Збирання доказів слідчим здійснюється, зокрема, шляхом витребування та отримання ним висновків ревізій та актів перевірок. В той же час, згідно з нормами ст. 40 КПК України, законодавець наділяє його і повноваженням щодо призначення ревізій та перевірок у порядку, визначеному законом. Такий порядок встановлено Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Пункт 5 ч. 5 ст. 11 Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачає, що позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначає, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Згідно ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачається, що позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. При цьому у частині 8 ст. 11 передбачено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової ревізії ПП «ЛСД Крок», ТОВ «Рода», ТОВ «Юляна», ПП «Строй-Артель», ПП «Теплохім», ТОВ «Сєвхімбуд», ТОВ «Вістол», ТОВ «Сєвєрбудмонтаж», ТОВ «Оргсистемс», ТОВ «Іліс», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП «Стройпромсервіс», оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості можуть мати істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 309, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної документальної ревізії задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України в Луганській області на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «ЛСД Крок», ЄДРПОУ 38350048, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10 б-2, Луганської області, ТОВ «Рода», ЄДРПОУ 33515479, розміщене за адресою: м. Рубіжне, вул. Леніна, 45 Б -100, Луганської області, ТОВ «Юляна», ЄДРПОУ 36804161, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 70 В, Луганської області, ПП «Строй-Артель» ЄДРПОУ 38141464, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 20-5, Луганської області, ПП «Теплохім», розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 37-А, Луганської області, ТОВ «Сєвхімбуд», ЄДРПОУ 38350053, розміщене за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Радянський, 54 Б-10, Луганської області, ТОВ «Вістол», ЄДРПОУ 32926534, розміщене за адресою м. Старобільськ, вул. Трудова 12-А, Луганської області, ТОВ «Сєвєрбудмонтаж», ЄДРПОУ 38141584, розміщене за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 2-К, Луганської області, ТОВ «Оргсистемс», розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 11, Луганської області, ТОВ «Іліс», ЄДРПОУ 20158832, розміщене за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, 30, Луганської області, ФОП ОСОБА_3, ЄДРПОУ НОМЕР_1, розміщений за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 27-Д, (Водолєй плюс), Луганської області та м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 34, Луганської області, ФОП ОСОБА_4, ІНН. НОМЕР_2, розміщений за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 43, Луганської області, ПП «Стройпромсервіс», ЄДРПОУ 32533455, розміщене за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 20-5, Луганської області щодо встановлення реального стану проведення капітального ремонту житлового фонду Сєвєродонецької міської ради та відповідності його даним, зазначених в акті виконаних робіт, визначення обсягу та обєму робіт, які реально не були надані, виконані (повно або частково), а також ті, які фактично не підтверджуються, або не відповідають бухгалтерським документам; наявності порушень фінансового обліку та порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» при проведенні капітальних ремонтних робіт; та інших питань, повязаних із розтратою бюджетних коштів за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 рік.

Провести ревізію протягом 15 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов