Ухвала суду № 46197628, 02.10.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5905/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2014 року, старшим слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

1.10.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2014рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання

м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Також встановлено, що одним з підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «СЄВХІМБУД» (код за ЄДРПОУ 38350053), у якого у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянская, 43, відкрито рахунок № 26009101361823.

У звязку з викладеним, враховуючи, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «СЄВХІМБУД» в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) рахунку №26009101361823 у період з 01.01.2013 по 30.09.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянская, 43, по клієнту ТОВ «СЄВХІМБУД» (код за ЄДРПОУ 38350053), а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26009101361823 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2013 по 30.09.2014;

-оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов