Ухвала суду № 46196973, 24.09.2013, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7562/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду м.Сєвєродонецька Губанов В.Д. при секретарі Захаровій І.Г., за участю прокурора Черненко Д.О., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Черненко Д.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12013030370001564, відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, гр. України, одруженого, директора ТОВ «Інтервал», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 41А/13 Луганської області, фактично проживаючому за адресою м. Сєвєродонецьк пр.. Гвардійський 8-Б/25 Луганської області, раніше не судимому,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_1, в якому зазначив, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень при наступних обставинах.

Епізод № 1

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, який перебував на посаді заступника директора ПП «НВП «Техенергохімпром», маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу мінеральних добрив уклали договір постачання селітри № 10/10/01 від 10.10.2012 року на суму 97314 гривень з ТОВ «Промінь» ЄДРПОУ № 31880398.

22.11.2012 року ТОВ «Промінь» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26003000096621 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» № 260022000117556 ПП «НВП «Техенергохімпром» гроші в сумі 97314 гривень. Після чого 23.11.2012 року ОСОБА_3 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтервал» грошові кошти в сумі 95500 грн., які в цей же день були отримані готівкою директором ТОВ «Інтервал» ОСОБА_1

04.04.2013 року ПП «НВП «Техенергохімпром» повернули ТОВ «Промінь» гроші в сумі 3000 гривень, та до теперішнього часу умов договору не виконали, тим самим заволоділи грошима в сумі 94314 гривень, завдавши ТОВ «Промінь» матеріальний збиток.

31.07.2013 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення ОСОБА_1 про підозру, яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено останньому.

Епізод № 2

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу насіння кукурудзи ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ 23487648 в особі директора ОСОБА_1, уклали договір постачання цієї зернової культури № 22/01/2013 від 22.01.2013 року на суму 63000 гривень з СФГ «Жоржовіч» ЄДРПОУ № 25480065.

29.01.2012 року СФГ «Жоржовіч» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26006000096509 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 26000317781000 ТОВ «Інтервал» гроші в сумі 63000 гривень. 15.04.2013 року ТОВ «Інтервал» повернули СФГ «Жоржовіч» гроші в сумі 2000 гривень, умов договору не виконали, тим самим заволоділи грошима в сумі 61000 гривень, завдавши СФГ «Жоржовіч» матеріальний збиток.

31.07.2013 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення ОСОБА_1 про підозру, яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено останньому.

Епізод № 3

ОСОБА_1 у період з 19.10.2012 року згідно наказу № 1 по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ «Інтервал», тобто являється посадовою особою та наділений адміністративно господарськими та організаційно розпорядчими функціями.

19.03.2013 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, повторно, маючи злочинний намір, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, яке їм буде ввірене, зловживаючи службовим становищем, під приводом продажу мінеральних добрив ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ 23487648 в особі директора ОСОБА_1, уклали договір постачання добрив № 19/03/13 від 19.03.2013 року на суму 50000 гривень з ТОВ «Вільний посад» ЄДРПОУ № 36721871. Згідно договору 19/03/13 від 19.03.2013 року предметом договору були мінеральні добрива.

21.03.2013 року ТОВ «Вільний посад» з рахунку ПАТ «Креді ОСОБА_4» № 26001500051512 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 26000317781000 ТОВ «Інтервал» гроші в сумі 50000 гривень, які були ввірені ОСОБА_1 та ОСОБА_3. 21.03.2013 року гроші в сумі 50000 гривень були отримані ОСОБА_1 в касі відділення № 228 ПАТ «Укрсиббанк» розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Хіміків 48 Луганської області готівкою, та використані на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_1 та ОСОБА_3 спричинили ТОВ «Вільний посад» матеріальну шкоду на суму 50000 гривень.

30.08.2013 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення ОСОБА_1 про підозру, яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено останньому.

Епізод № 4

ОСОБА_1 у період з 19.10.2012 року згідно наказу № 1 по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ «Інтервал», тобто являється посадовою особою та наділений адміністративно господарськими та організаційно розпорядчими функціями.

12.04.2013 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, повторно, маючи злочинний намір, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, яке їм буде ввірене, зловживаючи службовим становищем, під приводом продажу насіння кукурудзи ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ 23487648 в особі директора ОСОБА_1, уклали договір постачання насіння № 16/04/13 від 10.04.2013 року на суму 27000 гривень з ПСП АФ «Росія» ЄДРПОУ № 25223209. Згідно договору 16/04/13 від 16.04.2013 року предметом договору були насіння кукурудзи.

12.04.2013 року ПСП АФ «Росія» з рахунку ПАТ «Креді ОСОБА_4» № 26003500055840 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 26000317781000 ТОВ «Інтервал» гроші в сумі 27000 гривень, які були ввірені ОСОБА_1 та ОСОБА_3. 12.04.2013 року гроші в сумі 27000 гривень були отримані ОСОБА_1 в касі відділення № 228 ПАТ «Укрсиббанк» розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк пр.. Хіміків 48 Луганської області готівкою, та використані на свій розсуд. Таким чином ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ПСП АФ «Росія» спричинили матеріальну шкоду на суму 27000 гривень.

30.08.2013 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення ОСОБА_1 про підозру, яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено останньому.

В клопотанні слідчим ставиться питання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Суд, вислухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання та навів підстави для обрання запобіжного заходу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши підозрюваного ОСОБА_1, який не заперечував проти обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України підтверджується: показаннями потерпілої ОСОБА_5, показаннями потерпілого ОСОБА_6, показаннями потерпілого ОСОБА_7, показаннями потерпілого ОСОБА_8, показаннями підозрюваного ОСОБА_3, реєстром про рух грошових коштів по р/р ПП «НВП «Техенергохімпром», реєстром про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Інтервал», платіжними дорученнями № 636 від 22.11.2012 р., № 635 від. 22.11.2012 р., № 13 від 29.01.2013 р., № 68 від 21.03.2013 р., № 209 від 12.04.2013 р., грошовими чеками № ЛЗ № 1488230, ЛЗ 1488238, ЛЗ 1488234, ЛЗ 1488226 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри, що підозрюваний ОСОБА_1 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 191 КК України, які відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Про існування ризику, передбаченого ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення відповідно до ч.1 ст.178 КПК України свідчить тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється.

Суд також враховує, що ОСОБА_1 має постійне місце проживання, своєчасно прибуває за викликами слідчого.

На підставі викладеного, суд вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр.-т Гвардійський 8-Б/25 в період часу з 20.00 год. по 08.00 год.

3.Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, зобовязати підозрюваного ОСОБА_1:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування,;

2) не відлучатися із м. Сєвєродонецька без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання

Зобовязання діють протягом двох місяців з дня застосування домашнього арешту.

4. Копію ухвали направити начальнику Сєвєродонецького МВ ГУМВС України, на якого покласти організацію контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_1 під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

5. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя В. Д. Губанов